证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-020
深圳市科思科技股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内
容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科思科技”）于 2024年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子公司南京思新智能科技有限公司（以下简称“南京思新”）为募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”（以下简称“电子信息装备项目”）的实施主体，并调整部分建设内容。公司独立董事专门会议审议通过该事项，并对上述事项发表了同意意见，保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司该事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计
91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2020 年 10
月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资
金进行专户管理。具体情况详见公司 2020 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》。
公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”），并使用 3,156 万元募集资金向高芯思通增资，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于 2022年 4 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，公司与高芯思通、保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行共同签订《募集资金四方监管协议》，就“研发技术中心建设项目之芯片相关业务”开立募集资金存储专用账户，对该部分募集资金的存放和使用情况进行监管。
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至 2025 年 12月。
公司于2023年11月8 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，将电子信息装备项目实施地点调整至江苏省南京市，并延长该项目的实施时间，达到预定可使用状态的期限延长至 2026年 12 月。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》披露，结合公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将按轻重缓急依次投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 研发技术中心建设项目 66,526.68 66,526.68
2 电子信息装备生产基地建设项目 44,154.93 44,154.93
3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 130,681.61 130,681.61
截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的
《深圳市科思科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、本次部分募投项目新增实施主体、调整部分建设内容的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目新增实施主体的具体情况
“电子信息装备项目”原计划实施主体为科思科技，鉴于项目实施地点已调整至江苏省南京市，为更好地管理项目建设进度，提升管理效率和运营效益，公司拟新增全资子公司南京思新为募投项目“电子信息装备项目”的实施主体，具体情况如下：
募投项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体
电子信息装备项目 科思科技 科思科技、南京思新
（二）本次部分募投项目调整部分建设内容的具体情况
“电子信息装备项目”原计划投资用于生产厂房的购置、装修及配套设施建设，以及添置先进的装配、调试、检验、试验及其他设备和建立信息化、数字化生产管控体系等。公司拟调整部分建设内容，在南京江宁开发区购置土地及添置装配、调试、检验、试验等设备，建设自有电子信息装备生产基地及其他设备和建立信息化、数字化生产管控体系等。本次调整项目总投资额不变，具体投资构成发生变化，公司对预计添置的设备清单进行了更新。
本项目原计划主要承担公司指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等产品的生产任务，根据公司业务发展规划，进一步提高公司核心竞争力，公司拟调整本项目产品规划内容，具体调整情况如下：
序号 调整前产品规划 调整后产品规划
1 指挥控制信息处理设备 指挥控制信息处理系统及设备
2 软件雷达信息处理设备 软件雷达信息处理系统及设备
3 便携式无线指挥终端 无线通信系统及设备
4 其他信息处理终端及专用模块 其他信息处理系统、设备及专用模块
5 —— 智能化系统及设备
（三）本次部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的原因
前期公司已将募投项目实施地点变更至南京市，公司于 2023 年 11 月 9 日披
露了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-051）。公司与南京市江宁开发区管理委员会签署了“投资建设协议”。鉴于电子信息装备项目实施地点已经变更至南京，为加强对电子信息装备项目的建设管理，提高募集资金使用效率，提升资金运用效益，公司拟增加募投项目实施主体，将南京思新作为电子信息装备项目实施主体之一，与母公司科思科技共同建设该项目。为保障募集资金投资项目，公司拟以注资、借款等方式向南京思新提供募集资金，用于实施电子信息装备项目，具体增资金额、借款金额届时将根据项目建设需要经公司董事会、股东大会审议通过后执行。
公司现有的生产场地已无法满足公司未来增长的销售需求与长远发展的战略布局，公司急需新建自有产权的生产基地以实现规模化和自主化生产，为更好地建设电子信息装备项目，提高募集资金使用效率，提高募集资金使用效益，公司计划不再直接购买厂房，拟通过购置土地、建设厂房及配套设施的方式开展本项目建设，并进行设备投资。“十四五”期间，我国电子信息行业要加快信息化和智能化，深化协同创新，实现跨越式发展，在政策的指引下，电子信息行业的自主创新将不断增多。同时，行业内国产化替代进入快速发展阶段，未来将存在大量国产化替代的市场空间。因此，为抓住行业发展机遇，进一步提升公司竞争力，提升募集资金使用效益，公司拟进一步丰富公司产品结构，提升公司产品产能，在自身业务规划的基础上，调整电子信息装备项目的产品规划内容。
（四）募投资金投入项目具体情况
1、项目概况
公司本次在南京市投资建设电子信息装备项目，预计投资总额 44,154.93 万元，其中建设投资 35,154.93 万元（包含土地购置费），铺底流动资金 9,000 万元。具体投资构成如下表所示：
序号 投资内容 合计 投资比例
1 建设投资 35,154.93 79.62%
1.1 工程费用 30,632.10 69.37%
1.1.1 建筑工程费 23,155.81 52.44%
1.1.2 设备购置费 7,332.44 16.61%
1.1.3 安装费 143.85 0.33%
1.2 工程建设其它费用 4,205.12 9.52%
1.2.1 土地购置费 3,066.00 6.94%
1.2.2 其它费用 1,139.12 2.58%
1.3 预备费 317.71 0.72%
2 铺底流动资金 9,000.00 20.38%
3 项目总投资 44,154.93 100.00%
2、项目实施主体
本项目的实施主体为科思科技和科思科技全资子公司南京思新。
3、项目必要性
（1）建设自有产权生产基地，满足公司战略布局需要
公司现有的生产场地均为租赁场所，并且已全部用于指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无
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