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科思科技:关于完成工商变更登记的公告

公告日期:2024-03-23

科思科技:关于完成工商变更登记的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688788        证券简称:科思科技        公告编号:2024-010

          深圳市科思科技股份有限公司

          关于完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科思科技”)于 2023
年 12 月 29 日召开第三届董事会第十次会议,2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 1 月 17 日分别在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案以及修订和新增部分治理制度的公告》(公告编号:2023-056)和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-003)。

  公司已于近日完成了本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记,并取得深圳市市场监督管理局出具的 22409389183 号《登记通知书》,相关核准变更(备案)事项如下:

 序号        变更前《公司章程》条款              变更后《公司章程》条款

      第三十条  公司董事、监事、高级管理  第三十条  公司董事、监事、高级管理
      人员、持有本公司股份 5%以上的股东,  人员、持有本公司股份 5%以上的股东,
      将其持有的本公司股票在买入后 6 个月  将其持有的本公司股票或其他具有股权
      内卖出,或者在卖出后六个月内又买入, 性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者
      由此所得收益归本公司所有,本公司董事  在卖出后六个月内后 6 个月内又买入,由
      会将收回其所得的收益。但是,证券公司  此所得收益归本公司所有,本公司董事会
  1  因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上  将收回其所得的收益。但是,证券公司因
      股份的,以及有中国证监会规定的其他情  购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
      形除外。                            份的,以及有中国证监会规定的其他情形
          前款所称董事、监事、高级管理人员、 除外。

      自然人股东持有的股票,包括其配偶、      前款所称董事、监事、高级管理人员、
          父母、子女持有的及利用他人账户持  自然人股东持有的股票或其他具有股权
      有的股票。……                      性质的证券,包括其配偶、父母、子女持

序号        变更前《公司章程》条款              变更后《公司章程》条款

                                            有的及利用他人账户持有的股票或其他
                                            具有股权性质的证券。……

      第五十条  监事会或股东决定自行召  第五十条  监事会或股东决定自行召
      集股东大会的,须书面通知董事会,同时  集股东大会的,须书面通知董事会,同时
      向公司所在地中国证监会派出机构和证  向证券交易所备案。

      券交易所备案。                      在股东大会决议公告前,召集股东持股比
 2  在股东大会决议公告前,召集股东持股比  例不得低于 10%。

      例不得低于 10%。                    监事会或召集股东应在发出股东大会通
      监事会或召集股东应在发出股东大会通  知及股东大会决议公告时,向证券交易所
      知及股东大会决议公告时,向公司所在地  提交有关证明文件。

      中国证监会派出机构和证券交易所提交

      有关证明文件。

      第七十八条 下列事项由股东大会以特  第七十八条 下列事项由股东大会以特
      别决议通过:                        别决议通过:

 3  (一)公司增加或者减少注册资本;    (一)公司增加或者减少注册资本;

      (二)公司的分立、合并、解散和清算及  (二)公司的分立、分拆、合并、解散和
      变更公司组织形式;……              清算及变更公司组织形式;……

      第七十九条 ……董事会、独立董事、持  第七十九条 ……董事会、独立董事、持
      有百分之一以上有表决权股份的股东或  有百分之一以上有表决权股份的股东或
      者依照法律、行政法规或者中国证监会的  者依照法律、行政法规或者中国证监会的
      规定设立的投资者保护机构可以公开征  规定设立的投资者保护机构可以公开征
 4  集股东投票权。征集股东投票权应当向被  集股东投票权。征集股东投票权应当向被
      征集人充分披露具体投票意向等信息。禁  征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
      止以有偿或者变相有偿的方式征集股东  止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
      投票权。公司不得对征集投票权提出最低  投票权。除法定条件外,公司不得对征集
      持股比例限制。                      投票权提出最低持股比例限制。

                                            第一百〇五条 独立董事应按照法律、行
                                            政法规、部门规章及公司独立董事的有关
                                            规定执行。

                                            下列人员不得担任独立董事:

                                            (一)在公司或者其附属企业任职的人员
                                            及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主
      第一百〇五条 原为: 独立董事应按照  要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳
 5  法律、行政法规、部门规章及公司独立董  女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
      事的有关规定执行。                  等);

                                            (二)直接或间接持有公司已发行股份
                                            1%以上或者是公司前十名股东中的自然
                                            人股东及其配偶、父母、子女;

                                            (三)在直接或间接持有公司已发行股份
                                            5%以上的股东单位或者在公司前五名股
                                            东单位任职的人员及其配偶、父母、子女;

序号        变更前《公司章程》条款              变更后《公司章程》条款

                                            (四)在公司控股股东、实际控制人的附
                                            属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
                                            (五)与公司及控股股东、实际控制人或
                                            其各自附属企业有重大业务往来的人员,
                                            或者在有重大业务往来的单位及其控股
                                            股东、实际控制人任职的人员;

                                            (六)公司及控股股东、实际控制人或其
                                            各自附属企业提供财务、法律、咨询、保
                                            荐等服务的人员,包括但不限于提供服务
                                            的中介机构的项目组全体人员、各级复核
                                            人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
                                            事、高级管理人员及主要负责人;

                                            (七)最近十二个月内曾经具有第一项至
                                            第六项所列举情形的人员;

                                            (八)法律、行政法规、中国证监会规定、
                                            证券交易所业务规则和本章程规定的其
                                            他人员。

                                            独立董事应当每年对独立性情况进行自
                                            查,并将自查情况提交董事会。董事会应
                                            当每年对在任独立董事独立性情况进行
                                            评估并出具专项意见,与年度报告同时披
                                            露。

      第一百〇八条 董事会行使下列职权:    第一百〇八条 董事会行使下列职权:

      (一)召集股东大会,并向股东大会报告  (一)召集股东大会,并向股东大会报告
      工作;                              工作;

      (二)执行股东大会的决议;          (二)执行股东大会的决议;

      (三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
      (四
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