证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-056
深圳市科思科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案以及
修订和新增部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订和新增部分公司内部管理制度的议案。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
为了更好的发挥独立董事在公司治理中的作用，完善公司利润分配政策，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 将其持有的本公司股票或其他具有股权
内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 在卖出后六个月内后 6 个月内又买入，由
会将收回其所得的收益。但是，证券公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事会
1 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上 将收回其所得的收益。但是，证券公司因
股份的，以及有中国证监会规定的其他情 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
形除外。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形
前款所称董事、监事、高级管理人员、 除外。
自然人股东持有的股票，包括其配偶、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
父母、子女持有的及利用他人账户持 自然人股东持有的股票或其他具有股权
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
有的股票。…… 有的及利用他人账户持有的股票或其他
具有股权性质的证券。……
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
向公司所在地中国证监会派出机构和证 向证券交易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
2 在股东大会决议公告前，召集股东持股比 例不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
监事会或召集股东应在发出股东大会通 知及股东大会决议公告时，向证券交易所
知及股东大会决议公告时，向公司所在地 提交有关证明文件。
中国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明文件。
第七十八条 下列事项由股东大会以特 第七十八条 下列事项由股东大会以特
别决议通过： 别决议通过：
3 （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算及 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
变更公司组织形式；…… 清算及变更公司组织形式；……
第七十九条 ……董事会、独立董事、持 第七十九条 ……董事会、独立董事、持
有百分之一以上有表决权股份的股东或 有百分之一以上有表决权股份的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证监会的 者依照法律、行政法规或者中国证监会的
规定设立的投资者保护机构可以公开征 规定设立的投资者保护机构可以公开征
4 集股东投票权。征集股东投票权应当向被 集股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集投票权提出最低 投票权。除法定条件外，公司不得对征集
持股比例限制。 投票权提出最低持股比例限制。
第一百〇五条 独立董事应按照法律、行
政法规、部门规章及公司独立董事的有关
规定执行。
下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主
第一百〇五条 原为： 独立董事应按照 要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳
5 法律、行政法规、部门规章及公司独立董 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
事的有关规定执行。 等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份
1％以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份
5％以上的股东单位或者在公司前五名股
东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
序号 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
（四）在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及控股股东、实际控制人或
其各自附属企业有重大业务往来的人员，
或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）公司及控股股东、实际控制人或其
各自附属企业提供财务、法律、咨询、保
荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核
人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至
第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和本章程规定的其
他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应
当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披
露。
第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
6 （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
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