证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-035
深圳市科思科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,206,522
普通股股东所持有表决权数量 65,206,522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.6622
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 61.6622
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,066,490 99.7852 140,032 0.2148 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司监事辞职及增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于公司监事
2.01 辞职及增补监事 65,062,031 99.7784 是
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于制定<公 461,6 140,0
1 司未来三年 01 76.7246 32 23.2754 0 0.0000
（2023年-2025
年）股东回报规
划>的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表权的股东（或委托代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、 本次股东大会采用累积投票制选举非职工代表监事。
3、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
4、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：白曦、来楚轩
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
查看PDF原文
