证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-025
深圳市科思科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
监事会第五次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于公司监事辞职及增补监事的议案》
公司监事会于近日收到监事李红波先生的书面辞职通知。因个人原因，李红波先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。李红波先生辞去监事后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司监事会同意提名刘洪磊先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》
为完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市科思科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 15 日
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