证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-021
深圳市科思科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,711,728
普通股股东所持有表决权数量 65,711,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1399
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1399
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 32,249 0.0491 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,565,738 99.8740 32,249 0.1260 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
8、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 31,049 0.0472 1,200 0.0019
9、 议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 32,249 0.0491 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,679,479 99.9509 32,249 0.0491 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司
4 2022 年度利润 1,074 97.0863 32,24 2.9137 0 0.0000
分配预案的议 ,590 9
案》
《关于公司董
6 事、监事 2023 1,074 97.0863 32,24 2.9137 0 0.0000
年度薪酬方案 ,590 9
的议案》
《关于使用部 1,074 32,24
10 分超募资金永 ,590 97.0863 9 2.9137 0 0.0000
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 4、议案 6、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
2.议案 6，关联股东刘建德已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所律师
律师：白曦、来楚轩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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