证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2021-027
深圳市科思科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,639,719
普通股股东所持有表决权数量 48,639,719
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.3942
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3942
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；公司副总经理肖勇、公司财务总监彭志杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,612,538 99.9441 27,181 0.0559 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,612,538 99.9441 27,181 0.0559 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,612,538 99.9441 27,181 0.0559 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,593,417 99.9048 46,302 0.0952 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,593,417 99.9048 27,181 0.0558 19,121 0.0394
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,447,068 98.1429 46,302 1.8571 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,593,417 99.9048 46,302 0.0952 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,612,538 99.9441 27,181 0.0559 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,612,538 99.9441 27,181 0.0559 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,612,538 99.9441 27,181 0.0559 0 0.0000
11、 议案名称：《关于购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,442,368 97.9544 27,181 1.0901 23,821 0.9555
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司 2020 年
4 度利润分配预案的 2,447,068 98.1429 46,302 1.8571 0 0.0000
议案》
《关于公司董事、监
6 事 2021 年度薪酬方 2,447,068 98.1429 46,302 1.8571 0 0.0000
案的议案》
8 《关于续聘 2021 年 2,466,189 98.9098 27,181 1.0902 0 0.0000
度审计机构的议案》
《关于使用部分超
10 募资金永久补充流 2,466,189 98.9098 27,181 1.0902 0 0.0000
动资金的议案》
11 《关于购买责任保 2,442,368 97.9544 27,181 1.0901 23,821 0.9555
险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 6 、议案 11，关联股东刘建德、梁宏建回避表决。
4、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：孙怀宁、仇慧娟
2、 律师见证结论
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