证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-029
北京海天瑞声科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,936,483
普通股股东所持有表决权数量 23,936,483
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.9706
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.9706
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,924,886 99.9516 11,597 0.0484 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 4,861,181 99.9608 1,907 0.0392 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 23,934,576 99.9920 1,907 0.0080 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于续聘会 60,73 96.955 1,907 3.0445 0 0.0000
计师事务所的 0 5
议案》
7 《关于 2023 年 60,73 96.955 1,907 3.0445 0 0.0000
度利润分配预 0 5
案的议案》
9 《 关 于 确 认 60,73 96.955 1,907 3.0445 0 0.0000
2023 年度董事 0 5
薪 酬 金 额 及
2024 年度董事
薪酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1-议案 10 均为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 9 关联股东贺琳、北京中瑞安投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、陈魏
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会
2024 年 6 月 8 日
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