688787 科创 海天瑞声

证券代码：688787  证券简称：海天瑞声    公告编号：2024-020
        北京海天瑞声科技股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

    公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议和
第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本年度拟不进行利润分配，主要原因为 2023 年度实现归属于母公司所有
者的净利润为负，不符合《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配条件的相关规定。

    一、利润分配预案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,038.52 万元，2023 年末母公司可供分配利润为人民币 2.01 亿元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百五十八条第（二）项之“3、现金分红的具体条件和比例”规定，公司实施现金分红的条件为：公司当年度实现盈利且累计可供分配利润为正值，若公司无重大投资或重大支出事项（指金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元），公司每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的 10%。

  鉴于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议决议，拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决
结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的现金流及正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日