证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-041
江西悦安新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及
修订公司内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 3 日召
开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》和《关于修 订<监事会议事规则>的议案》，两项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通 过。具体情况如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《江西悦安新材料股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第二条 ……公司在赣州市行政审批局（以 第二条 ……公司在行政审批登记机关（以
下简称“登记机关”）注册登记，取得营业 下简称“登记机关”）注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91360700767035073P。 91360700767035073P。
2 第五条 公司住所：江西省赣州市大余县新 第五条 公司住所：江西省赣州市大余县新
世纪工业城 世纪工业城,邮编：341500
3 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司成立时的股份总数为 第 十 九 条 公 司 成立 时的 股 份 总 数 为
58,100,000 股，公司系由其前身江西悦安超 58,100,000 股，公司系由其前身江西悦安超
细金属有限公司整体变更设立而来，公司 细金属有限公司整体变更设立而来，公司设
4 设立时，发起人已缴清各自认缴的注册资 立时, 各发起人均以江西悦安超细金属有
本的出资，设立时的股权结构如下： 限公司截至 2019 年 3 月 31 日经审计的净
…… 资产折股投入本公司，发起人认购股份数、
持股比例分别如下：
……
5 第十九条 公司的股份总数为 8,544.08 万 第二十条 公司的股份总数为 8,544.08 万
股，全部为普通股。 股，全部为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是， 有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
6 （三）将股份用于员工持股计划或者股权 励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 股票的公司债券；
份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
第二十四条 …… 第二十五条 ……
7 增加 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项至第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
十三条规定收购本公司股份后，属于第 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
8 （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
的，应当在 6 个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 决议。
本公司股份，将不超过本公司已发行股份 公司依照第二十四条规定收购本公司股份
总额的百分之十；用于收购的资金应当从 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
公司的税后利润中支出；所收购的股份应 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
当三年内转让或者注销。 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（ 三） 项、 第（ 五） 项、 第（ 六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。
第二十八条 …… 第二十九条 ……
公司董事、监事和高级管理人员任职期间 上市公司董事、监事和高级管理人员所持
拟买卖公司股票应当根据相关规定提前报 股份不超过一千股的，可一次全部转让，
证券交易所备案；所持公司股份发生变动 不受前款转让比例的限制。
9 的，应当及时向公司报告并由公司在证券
交易所网站公告。 公司董事、监事和高级管理人员任职期间拟
买卖公司股票应当根据相关规定提前报上
海证券交易所备案；所持公司股份发生变动
的，应当及时向公司报告并由公司在上海证
券交易所网站公告。
第二十九条 公司股票在证券交易所上市 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股
交易后，董事、监事、高级管理人员、持有 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有
的本公司股票或者其他具有股权性质的证
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
本公司所有，本公司董事会将收回其所得 百分之五以上股份的，以及有中国证监会规
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 定的其他情形的除外。
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
10 受 6 个月时间限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
提起诉讼。 股东有权要求董事会在三十日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
负有责任的董事依法承担连带责任。 院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条 …… 第三十一条 ……
增加 公司应当与证券登记机构签订股份保管协
11 议，定期查询主要股东资料以及主要股东的
持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌
握公司的股权结构。
第四十条 第四十一条
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