证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-033
江西悦安新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,202,600
普通股股东所持有表决权数量 64,202,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 75.1427
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 75.1427
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李博先生出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,913,225 88.7483 0 0.0000 2,905,000 11.2517
5、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 64,202,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
10.01 关于选举李上奎先生为公司第二届 61,413,225 95.6553 是
董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王兵先生为公司第二届董 61,413,225 95.6553 是
事会非独立董事的议案
10.03 关于选举于缘宝先生为公司第二届 61,413,225 95.6553 是
董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举李博先生为公司第二届董 61,413,225 95.6553 是
事会非独立董事的议案
11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
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