证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-028
江西悦安新材料股份有限公司
2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。
本次利润分配实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过之后
方可实施。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司所
有者的净利润为 88,616,492.16 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民
币 156,459,490.00 元。公司 2021 年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 85,440,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,264,480.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 57.85%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司提出的 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意此议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司提出的 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《江西悦安新材料股份有限公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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