688786 科创 悦安新材

证券代码：688786        证券简称：悦安新材        公告编号：2022-008
          江西悦安新材料股份有限公司

  关于变更公司经营范围及修改《公司章程》

          并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召
开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加“新材料技术研发，电子专用材料制造，稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，电子元器件制造，电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”，变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准,并授权董事会办理工商变更登记等手续，同时修订《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、变更经营范围的情况

  根据公司生产经营的需要与战略发展规划，公司拟增加经营范围，增加内容最终以登记机关核准内容为准。具体情况如下：

    变更前经营范围：研发、生产和销售羰基铁粉、氧、氮（凭有效安全生产许可证经营）；液氧、氧气、液氮、氮气、氢气、液氩、氩气、二氧化碳零售（凭有效危险化学品经营许可证经营）；研发、生产和销售钴粉、镍粉、粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、电池粉体材料、磁性粉体材料、无机粉体材料、磁环、粉末冶金合金件、纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料、微波吸收剂、
吸收胶片、吸波涂料；通用设备制造(不含特种设备)；机械设备销售；机械零件、零部件加工；医用气体、食品添加剂、食品级氮气生产和销售；移动式压力容器/气瓶充装；建筑安装、装饰工程设计和施工；住房租赁；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    变更后经营范围：研发、生产和销售羰基铁粉、氧、氮（凭有效安全生产许可证经营）；液氧、氧气、液氮、氮气、氢气、液氩、氩气、二氧化碳零售（凭有效危险化学品经营许可证经营）；研发、生产和销售钴粉、镍粉、粉末冶金粉体材料、注射成型粉体材料、电池粉体材料、磁性粉体材料、无机粉体材料、磁环、粉末冶金合金件、纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料、微波吸收剂、吸收胶片、吸波涂料，通用设备制造(不含特种设备)；机械设备销售；机械零件、零部件加工；医用气体、食品添加剂、食品级氮气生产和销售；移动式压力容器/气瓶充装；建筑安装、装饰工程设计和施工；住房租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发，电子专用材料制造，稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，电子元器件制造，电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    二、修订《公司章程》的相关情况

  根据上述经营范围变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

 序号            修订前                            修订后

      第十三条 经依法批准和登记，公 第十三条 经依法批准和登记，公司
      司经营范围是：研发、生产和销售 经营范围是：研发、生产和销售羰基
      羰基铁粉、氧、氮（凭有效安全生 铁粉、氧、氮（凭有效安全生产许可
      产许可证经营）；液氧、氧气、液 证经营）；液氧、氧气、液氮、氮气、
  1  氮、氮气、氢气、液氩、氩气、二 氢气、液氩、氩气、二氧化碳零售（凭
      氧化碳零售（凭有效危险化学品经 有效危险化学品经营许可证经营）；
      营许可证经营）；研发、生产和销 研发、生产和销售钴粉、镍粉、粉末
      售钴粉、镍粉、粉末冶金粉体材料、 冶金粉体材料、注射成型粉体材料、
      注射成型粉体材料、电池粉体材 电池粉体材料、磁性粉体材料、无机

      料、磁性粉体材料、无机粉体材料、 粉体材料、磁环、粉末冶金合金件、
      磁环、粉末冶金合金件、纳米材料 纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复
      (纳米碳管、石墨烯)及其复合材 合材料、微波吸收剂、吸收胶片、吸
      料、微波吸收剂、吸收胶片、吸波 波涂料；通用设备制造(不含特种设
      涂料;通用设备制造(不含特种设 备)；机械设备销售；机械零件、零部
      备)；机械设备销售；机械零件、零 件加工；医用气体、食品添加剂、食
      部件加工；医用气体、食品添加剂、 品级氮气生产和销售；移动式压力容
      食品级氮气生产和销售；移动式压 器/气瓶充装；建筑安装、装饰工程设
      力容器/气瓶充装；建筑安装、装饰 计和施工；住房租赁；非居住房地产
      工程设计和施工；住房租赁；非居 租赁；新材料技术研发，电子专用材
      住房地产租赁。(依法须经批准的 料制造，稀土功能材料销售；稀有稀
      项目，经相关部门批准后方可开展 土金属冶炼，有色金属合金制造，有
      经营活动)                      色金属合金销售；新型金属功能材料
                                      销售；电子专用材料制造，电子专用
                                      材料研发，电子专用材料销售，电子
                                      元器件制造，电子元器件零售；技术
                                      服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                      流、技术转让、技术推广。(依法须经
                                      批准的项目，经相关部门批准后方可
                                      开展经营活动)

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                          江西悦安新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 13 日