688786 科创 悦安新材

证券代码：688786        证券简称：悦安新材        公告编号：2021-005
          江西悦安新材料股份有限公司

 关于变更公司注册资本、股份总额及修改公司章程
          并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召
开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、股份总额
及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2020 年 6 月 2 日召开
的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》
和 2021 年 4 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请
公司股东大会延长授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜有效期的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票完成后，对《江西悦安新材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记，授权有效期为经股东大会批准之日起 12 个月内。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、股份总额及修改公司章程无需再提交公司股东大会审议。

    一、公司注册资本和股份数额等变更的相关情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2365号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）21,360,200股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月23日出具了大华验字[2021]000586号《验资报告》。公司已完成本次发行并于2021年8月
26 日在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本由6,408.06 万元变更为8,544.08万元。公司股份总数由6,408.06万股变更为8,544.08万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

    二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况

  公司于2020年6月2日召开的2020年第三次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于制定公司股票公开发行并上市后适用的<江西悦安新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》，上述《公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后施行。因公司已于2021年8月26日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，公司注册资本、股份总数发生变化，公司拟对《公司章程（草案）》中部分条款进行修订，具体情况如下：

 序号    原《公司章程（草案）》内容      修改后《公司章程》内容

      第三条 公司于    年  月  日 第三条 公司于 2021 年 7 月 13 日经
        经中国证券监督管理委员会（以 中国证券监督管理委员会（以下简称
        下简称“中国证监会”）核准， “中国证监会”）核准，首次向社会
  1    首次向社会公众发行人民币普 公众发行 2,136.02 万股，于 2021 年
        通股  万股，于  年月 日在 8 月 26 日在上海证券交易所（以下
        证券交易所（以下简称“证券交 简称“证券交易所”）上市。

        易所”）上市。

      第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
  2

            万元。                    8,544.08 万元。

      第十九条 公司的股份总数为      第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为
  3

            万股，全部为普通股。      8,544.08 万股，全部为普通股。

      第十三条 经依法批准和登记，公 第十三条 经依法批准和登记，公司
  4  司经营范围是：羰基铁粉、氧气、 经营范围是：研发、生产和销售羰基
      氮气、氩气、二氧化碳的生产和销 铁粉、氧、氮（凭有效安全生产许可

      售（凭许可证经营，有效期至2021 证经营）；液氧、氧气、液氮、氮气、
      年12月8日）；钴粉、粉末冶金粉体 氢气、液氩、氩气、二氧化碳零售（凭
      材料、注射成型粉体材料、电池粉 有效危险化学品经营许可证经营）；
      体材料、磁性粉体材料、无机粉体 研发、生产和销售钴粉、镍粉、粉末
      材料、磁环、粉末冶金合金件的生 冶金粉体材料、注射成型粉体材料、
      产和销售。（依法须经批准的项目， 电池粉体材料、磁性粉体材料、无机
      经相关部门批准后方可开展经营 粉体材料、磁环、粉末冶金合金件、
      活动）                        纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复
                                      合材料、微波吸收剂、吸收胶片、吸
                                      波涂料;通用设备制造(不含特种设
                                      备)；机械设备销售;机械零件、零部
                                      件加工;医用气体、食品添加剂、食品
                                      级氮气生产和销售；移动式压力容器
                                      /气瓶充装；建筑安装、装饰工程设计
                                      和施工；住房租赁；非居住房地产租
                                      赁。(依法须经批准的项目，经相关部
                                      门批准后方可开展经营活动)

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》与
本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                          江西悦安新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 17 日