证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-043
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于公司章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 1 日
召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司章程修订的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订内容
公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对公司章程中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百六十二条 公司股东大会对利
第一百六十二条 公司股东大会对利 润分配方案作出决议后，或公司董事 润分配方案作出决议后，公司董事会 会根据年度股东大会审议通过的下一 须在股东大会召开后两个月内完成股 年中期分红条件和上限制定具体方案
利（或股份）的派发事项。 后，公司董事会须在两个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
第一百六十三条 公司的利润分 第一百六十三条 公司的利润分
配政策为： 配政策为：
…… ……
（三）利润分配的期间间隔 （三）利润分配的期间间隔
1、在公司当年盈利且累计未分配 1、在公司当年盈利且累计未分配
利润为正数的前提下，公司每年度至 利润为正数的前提下，公司每年度至
少进行一次利润分配。 少进行一次利润分配。
2、公司可以进行中期现金分红。 2、公司召开年度股东大会审议年
公司董事会可以根据公司当期的盈利 度利润分配方案时，可审议批准下一规模、现金流状况、公司所处的发展阶 年中期现金分红的条件、比例上限、金段及资金需求状况，提议公司进行中 额上限等。年度股东大会审议的下一
期分红。 年中期分红上限不应超过相应期间归
…… 属于公司股东的净利润。董事会根据
（六）利润分配方案的审议程序 股东大会决议在符合利润分配的条件
1、公司董事会审议通过利润分配 下制定具体的中期分红方案。
预案后，方能提交股东大会审议。董事 ……
会在审议利润分配预案时，需经全体 （六）利润分配方案的审议程序董事过半数同意，且经二分之一以上 1、公司董事会审议通过利润分配
独立董事同意方为通过。 预案后，方能提交股东大会审议。
2、股东大会在审议利润分配方案 独立董事认为现金分红具体方案
时，须经出席股东大会的股东（包括股 可能损害公司或者中小股东权益的，东代理人）所持表决权的过半数通过。 有权发表独立意见。董事会对独立董如股东大会审议发放股票股利或以公 事的意见未采纳或者未完全采纳的，积金转增股本的方案的，须经出席股 应当在董事会决议中记载独立董事的东大会的股东（包括股东代理人）所持 意见及未采纳的具体理由，并披露。
表决权的三分之二以上通过。 监事会应对董事会执行公司利润
（七）利润分配政策的调整 分配政策和股东回报规划的情况及决
1、如果公司因外部经营环境或自 策程序进行监督。
身经营状况发生较大变化而需要调整 2、股东大会在审议利润分配方案利润分配政策的，调整后的利润分配 时，须经出席股东大会的股东（包括股政策不得违反中国证监会和证券交易 东代理人）所持表决权的过半数通过。
所的有关规定。 如股东大会审议发放股票股利或以公
2、公司董事会在研究论证调整利 积金转增股本的方案的，须经出席股润分配政策的过程中，应当充分考虑 东大会的股东（包括股东代理人）所持独立董事和中小股东的意见。有关调 表决权的三分之二以上通过。
整利润分配政策的议案中应详细论证 （七）利润分配政策的调整
和说明原因。董事会在审议调整利润 1、如果公司因外部经营环境或自分配政策时，需经全体董事过半数同 身经营状况发生较大变化而需要调整意，且经二分之一以上独立董事同意 利润分配政策的，调整后的利润分配
方为通过。 政策不得违反中国证监会和证券交易
3、对本章程规定的利润分配政策 所的有关规定。
进行调整或变更的，应当经董事会审 2、公司董事会在研究论证调整利议通过后方能提交股东大会审议。公 润分配政策的过程中，应当充分考虑司应以股东权益保护为出发点，在股 中小股东的意见。有关调整利润分配东大会提案中详细论证和说明原因。 政策的议案中应详细论证和说明原股东大会在审议利润分配政策的调整 因。
或变更事项时，应当经出席股东大会 3、对本章程规定的利润分配政策的股东（包括股东代理人）所持表决权 进行调整或变更的，应当经董事会审
的三分之二以上通过。 议通过后方能提交股东大会审议。公
（八）年度报告对利润分配政策 司应以股东权益保护为出发点，在股
执行情况的说明 东大会提案中详细论证和说明原因。
公司应当严格按照证券监管部门 股东大会在审议利润分配政策的调整的有关规定，在年度报告中详细披露 或变更事项时，应当经出席股东大会利润分配预案和现金分红政策的制定 的股东（包括股东代理人）所持表决权及执行情况，并对下列事项进行专项 的三分之二以上通过。
说明： （八）年度报告对利润分配政策
1、是否符合公司章程的规定或者 执行情况的说明
股东大会决议要求： 公司应当严格按照证券监管部门
2、分红标准和比例是否明确清 的有关规定，在年度报告中详细披露
晰； 利润分配预案和现金分红政策的制定
3、相关的决策程序和机制是否完 及执行情况，并对下列事项进行专项
备； 说明：
4、独立董事是否履职尽责并发挥 1、是否符合公司章程的规定或者
了应有的作用； 股东大会决议要求：
5、中小股东是否有充分表达意见 2、分红标准和比例是否明确清
和诉求的机会，中小股东的合法权益 晰；
是否得到了充分保护等。 3、相关的决策程序和机制是否完
公司对现金分红政策进行调整或 备；
变更的，还应对调整或变更的条件及 4、中小股东是否有充分表达意见
程序是否合规和透明等进行详细说 和诉求的机会，中小股东的合法权益
明。 是否得到了充分保护等。
…… 公司对现金分红政策进行调整或
变更的，还应对调整或变更的条件及
程序是否合规和透明等进行详细说
明。
……
除以上条款修订外，公司章程的其他内容保持不变，修订后的公司章程详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》。
二、相关说明
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在本议案通过股东大会审议后向公司所在地工商登记机关办理公司章程的备案登记等相关手续。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 3 日
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