证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2022-077
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨
三元前驱体项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
项目名称：福泉基地年产 40,000 吨三元前驱体项目（项目名称以实际
立项名称为准）。
项目规模：年产 40,000 吨三元前驱体。
项目实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新
能”或“公司”）拟与盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿
业”）以及厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧盛投资”）
在贵州省福泉市双龙工业园合资设立福泉厦钨新能源科技有限公司
（暂定名，最终名称以市场监督管理局登记核准为准，以下简称“福泉
厦钨新能源”或“合资公司”）作为本项目的实施主体。
项目投资总金额：116,455 万元（最终投资金额以实际投资为准）
资金来源：合资公司自有及自筹资金
本项目已经公司 2022 年 12 月 14 日召开的第一届董事会第二十四次会
议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：受宏观经济、市场环境、技术变化、原材料波动、工程
管理、设备供应等多种因素的影响，本项目可能存在项目进度或项目效
益不及预期的风险。
一、对外投资概述
（一）投资基本情况
为锁定上游资源，提升前驱体自供比例，公司拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源，由福泉厦钨新能源投资 116,455万元建设年产 40,000 吨前驱体生产线。
（二）董事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十四次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨三元前驱体项目的议案》，同意了本项目的投资。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体
公司拟在贵州省福泉市双龙工业园与盛屯矿业、沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源作为本项目的实施主体。本项目实施主体具体情况如下：
（一）合资公司名称
福泉厦钨新能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记核准为准）
（二）合资公司注册资本、注册地址、股权结构
1.注册资本：50,000 万元。
2.注册地址：贵州省福泉市双龙工业园（以最终市场监督管理局登记注册地址为准）。
3.股权结构和股东情况如下：
单位：万元
认缴情况
股东名称
出资金额 出资方式 持股比例
厦门厦钨新能源材料
股份有限公司 32,500 现金 65%
盛屯矿业集团股份有
限公司 15,000 现金 30%
厦门沧盛投资合伙企
业（有限合伙） 2,500 现金 5%
合计 50,000 现金 100%
（三）合资公司经营范围
从事锂离子电池正极材料前驱体的研发、生产、销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（实际以公司登记机关核准的经营范围为准）
三、投资协议主体（合资方）的基本情况
（一）盛屯矿业
公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司
统一社会信用代码：9135020015499727X1
企业类型：其他股份有限公司(上市)
成立时间：1997 年 01 月 14 日
法定代表人：张振鹏
注册资本：282,515.2262 万元
主要股东：盛屯矿业控股股东为深圳盛屯集团有限公司
注册地址：厦门市翔安区莲亭路 836 号 3#楼 101 号 A 单元
经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
盛屯矿业最近一年又一期的主要财务数据（合并报表）如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 3,389,682.29 2,734,576.254
净资产（归母） 1811,374.70 1,377,292.12
项目 2022 年 1 月-9 月 2021 年 1 月-12 月
营业收入 1,924,403.07 4,523,673.31
净利润（归母） 77,585.49 103,145.41
审计机构 未经审计 信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）
盛屯矿业致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需的有色金属资源，重点聚焦于钴、镍、铜、锌金属品种，公司与盛屯矿业合作，可为合资公司提供丰富且具有价格优势的钴、镍资源，保证合资公司的供应链稳定性。
（二）沧盛投资
企业名称：厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MAC58DWY47
企业类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
执行事务合伙人：刘华旭
出资金额：2,500.00 万元
成立日期：2022 年 12 月 9 日
合伙人：刘华旭出资 88%，黄智勇出资 12%。
主要经营场所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景路 66 号 417 室 H
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
合资公司拟开展的业务为前驱体的研发、生产、销售，沧盛投资在前驱体研发、生产管理和市场开拓等方面储备丰富的管理、技术人才，作为合资一方，将进一步提高合资公司核心竞争力。
四、投资项目情况
（一）项目概况
公司计划总投资 116,455 万元（最终投资金额以实际投资为准）在贵州省福泉市双龙工业园新建福泉基地年产 40,000 吨三元前驱体项目（项目名称以实际
立项名称为准），项目建成后将形成 40,000 吨三元前驱体产能。
（二）产品方案
产品名称：三元前驱体
产品规模：项目建设完成后，将形成年产 40,000 吨三元前驱体的产能。
（三）项目建设计划
本项目的建设周期为 27 个月，预计 2025 年第一季度投产（具体建设周期以
实际建设情况为准）。
（四）项目投资估算
本项目总投资为 116,455 万元，其中固定资产投资 104,844 万元，铺底流动
资金 11,611 万元。本项目投资资金来源为福泉厦钨新能源的自有及自筹资金。
五、投资协议的主要内容
（一）协议主要内容
1.合同主体
甲方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司
乙方：盛屯矿业集团股份有限公司
丙方：厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙）
2.投资金额、支付方式及出资安排
合资公司注册资本为人民币 50,000 万元，其中厦钨新能认缴出资人民币32,500 万元，占公司注册资本的 65%；盛屯矿业认缴出资人民币 15,000 万元，占公司注册资本的 30%；沧盛投资认缴出资人民币 2,500 万元，占公司注册资本的 5%。
厦钨新能、盛屯矿业、沧盛投资三方均以货币的方式出资，并根据出资比例按项目实施进度分批实缴到位。
3.合资公司治理结构
股东会：股东会是合资公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使职权。
董事会：由 3 名董事组成，2 名由厦钨新能推荐、1 名由盛屯矿业推荐；董
事会设董事长 1 名，由厦钨新能推荐的董事担任；董事长同时担任合资公司的法定代表人。
监事会：由 3 人组成，厦钨新能、盛屯矿业各推荐 1 名监事，另 1 名为职工
监事，监事会主席由盛屯矿业推荐的监事担任。
高级管理人员：设总经理一名，由厦钨新能推荐，合资公司董事会聘任。设财务负责人一名，由厦钨新能推荐并由总经理提名，合资公司董事会聘任；盛屯矿业可委派一名专职财务人员到合资公司任职。
4.三方权利与义务
（1）各方所持有合资公司的全部股权自合资公司成立之日起 3 年内不得转让、赠与，亦不得将股权置于除为合资公司借款担保之外的其他任何主体的任何用途提供质押担保、让与担保等权利受限制的情形。
（2）甲乙双方均应通过各自渠道积极开发镍钴等原料采购渠道，乙方或其关联方向合资公司供应镍钴原料。
（3）各方应当支持合资公司的经营规划、投资建设和资金计划；股东各方应依法依规共同协助合资公司进行融资。
（4）除金融机构融资外，合资公司可通过股东会决议以增资或其他合法的方式解决。
5.违约责任
（1）如果任何一方未根据本协议约定的期限足额缴付出资，违约方应就未缴出资按每日万分之三的标准向守约方支付违约金。
（2）由于一方违约，造成本协议及其附件（如有）不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任。如属各方均违约，根据实际情况，由各方承担相应的
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