证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-078
中控技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于
制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新修订
更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
修改前 修改后
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员具有关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董法律约束力的文件。前述人员均可以依据本章程事、监事、总裁和其他高级管理人员具有法律约束提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，力的文件。前述人员均可以依据本章程提出与公司股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公股东、股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
他高级管理人员。 股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机
构申请仲裁。
第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有
限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限担责任。除法律另有规定外，公司不得成为对所公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责
投资企业的债务承担连带责任的出资人。 任。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列
方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
（一）在证券交易所通过公开的集中交易方式购回式之一进行：
集中竞价交易方式； （一）集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）在证券交易所外以协议方式购回； （三）中国法律、行政法规和中国证监会认可的其他
（四）中国法律、行政法规和中国证监会认可的其方式。
他方式。 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规履行信息披露义务。公司因本章程第二十五条第一定履行信息披露义务。公司因本章程第二十五条款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份的，应当通过本条第一款第（一）的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中项、第（二）项规定的方式进行。
交易方式进行。
第二十八条 公司在证券交易所外以协议方式购回
股份时，应当事先经股东大会按公司章程的规定
批准。 删除
......
公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的
任何权利。
因删除条款导致《公司章程》全文中条款编号变化的
内容将同步变更。
第四节 购买公司股份的财务资助
第三十三条 公司或者其子公司在任何时候均不应
当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人 删除
提供任何财务资助。
......
本条规定不适用于本章第三十五条所述的情形。
第三十四条 本章程所称财务资助，包括（但不限
于）下列方式：
（一）馈赠；
（二）担保 删除
......
或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义
务。
第三十五条 下列行为不视为本章程第三十三条禁
止的行为：
（一）公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司
利益，
...... 删除
（六）公司为职工持股计划提供款项（但是不应当
导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，
但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出
的）。
第三十六条 公司股票采用记名式。
公司股票应当载明的事项，除《公司法》规定的外， 删除
还应当包括公司股票或GDR上市地证券交易所要
求载明的其他事项。
第三十七条 股票由董事长签署。
......
在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司 删除
股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易
所的另行规定。
第三十八条 公司应当设立股东名册，登记以下事
项：
（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职
业或性质； 删除
......
在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司
股票或 GDR 上市地证券监督管理机构、证券交
易所的另行规定。
第三十二条 在公司股票无纸化发行和交易的条件
新增 下，公司股票、股东名册登记及变更、注销原股票
或者补发新股票等，均适用公司股票或GDR上市地
证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。
第四十条 公司应当保存有完整的股东名册。
股东名册包括下列部分：
（一）存放在公司住所的、除本款（二）、（三）
项规定以外的股东名册； 删除
......
公司股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券
交易所另有规定的除外。
第四十一条 股东名册的各部分应当互不重叠。
......
在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司 删除
股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易
所的另行规定。
第四十二条 股东大会召开前30日或者公司决定分
配股利的基准日前5日内，不得进行因股份转让而
发生的股东名册的变更登记。 删除
公司股票或GDR上市地法律、法规、规范性文件
或证券监督管理机构、证券交易所或本章程另有
规定的除外。
第四十三条 任何人对股东名册持有异议而要求将
其姓名（名称）登记在股东名册上，或者要求将其 删除
姓名（名称）从股东名册中删除的，均可以向有管
辖权的法院申请更正股东名册。
在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司
股票或GDR上市地证券监督管理机构、证券交易
所的另行规定。
第四十四条 任何登记在股东名册上的股东或者任
何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，
...... 删除
适用公司股票或GDR上市地证券监督管理机构、
证券交易所的另行规定。
第四十五条 公司根据公司章程的规定补发新股票
后，
...... 删除
适用公司股票或GDR上市地证券监督管理机构、
证券交易所的另行规定。
第四十九条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形
式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东
代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的业务经营活动进行监督管理，提出
建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、第三十七条 公司股东享有下列权利：
赠与或质押其所持有的股份； （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
（五）依照公司章程的规定获得有关信息，包括：的利益分配；
1.在缴付成本费用后得到公司章程； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代
2.在缴付了合理费用后有权查阅和复印以下信息： 理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（1）所有各部分股东的名册； （三）对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建
（2）公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员 议或者质询；
的个人资料，包括： （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠
(a)现在及以前的姓名、别名； 与或质押其所持有的股份；
(b)主要地址（住所）； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、董事
(c)国籍； 会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
(d)专职及其他全部兼职的职业、职务； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额
(e)身份证明文件及其号码。 参加公司剩余财产的分配；
（3）公司股本状况； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议
（4）自上一会计年度以来公司购回自己每一类别 的股东，要求公司收购其股份；
股份的票面总值、数值、最高价和最低价，以及 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
公司为此支付的全部费用的报告； 他权利。
（5）股东会议的会议记录；
（6）公司债券存根、董事会会议决议、监事会会
议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份
额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他权利。
第五十四条 公司股东承担下列义务：
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