证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2022-031
浙江中控技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园F0105 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
其中:A 股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,275,545
普通股股东所持有表决权数量 118,275,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 23.8063
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 23.8063
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长 CUISHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,董事王建新授权委托独立董事杨婕出席本次
会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;部分其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
2、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
3、 议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称:关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
7、 议案名称:关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称:关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 75,835,804 99.9970 2,241 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称:关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称:关于公司开展票据池业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
6 关于 2021 年度 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
利润分配方案 7,054
的议案
7 关于续聘 2022 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
年度会计师事 7,054
务所的议案
8 关于预计 2022 75,46 99.9970 2,241 0.0030 0 0.0000
年度日常性关 9,554
联交易额度的
议案
9 关于 2022 年度 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
向银行申请综 7,054
合授信额度并
为子公司提供
担保的议案
10 关于公司开展 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
票据池业务的 7,054
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票;
2、议案 11 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过;
3、议案 8 为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东杭州元骋企业管理合
伙企业(有限合伙)