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688777:浙江中控技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-07

688777:浙江中控技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688777        证券简称:中控技术        公告编号:2022-031
            浙江中控技术股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园F0105 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    23

 普通股股东人数                                                  23

    其中:A 股股东人数                                          23

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      118,275,545

 普通股股东所持有表决权数量                              118,275,545

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例(%)                                                  23.8063

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 (%)                                                      23.8063

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长 CUISHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,董事王建新授权委托独立董事杨婕出席本次
会议;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次会议;部分其他高管的列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

2、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

3、 议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

5、 议案名称:关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

6、 议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

8、 议案名称:关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                              (%)        (%)        (%)

 普通股            75,835,804 99.9970  2,241 0.0030      0 0.0000

9、 议案名称:关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

10、  议案名称:关于公司开展票据池业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

11、  议案名称:关于修订《公司章程》的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

 普通股            118,273,304 99.9981  2,241 0.0019      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                            (%)        (%)          (%)

  6  关于 2021 年度  78,10  99.9971  2,241  0.0029    0    0.0000
      利润分配方案  7,054

      的议案

  7  关于续聘 2022  78,10  99.9971  2,241  0.0029    0    0.0000
      年度会计师事  7,054

      务所的议案

  8  关于预计 2022  75,46  99.9970  2,241  0.0030    0    0.0000
      年度日常性关  9,554

      联交易额度的

      议案

  9  关于 2022 年度  78,10  99.9971  2,241  0.0029    0    0.0000
      向银行申请综  7,054

      合授信额度并

      为子公司提供

      担保的议案

  10  关于公司开展  78,10  99.9971  2,241  0.0029    0    0.0000
      票据池业务的  7,054

      议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票;
2、议案 11 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
  数量的 2/3 以上通过;
3、议案 8 为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东杭州元骋企业管理合
  伙企业(有限合伙)
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