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688777:浙江中控技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-24

688777:浙江中控技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688777        证券简称:中控技术        公告编号:2021-025
          浙江中控技术股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园C301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    45

 普通股股东人数                                                  45

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    254,508,975

 普通股股东所持有表决权数量                              254,508,975

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            51.5112
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            51.5112
 (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中现场参会人员为董事长 CUI SHAN,副董
事长金建祥,独立董事杨婕;通过远程视频参会人员为董事张克华、王建新,独立董事金雪军、陈欣。

2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中现场参会人员为监事梁翘楚、俞惠兰,
监事程昱昊因工作原因请假。
3、 董事会秘书出席了本次会议,部分其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称:关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称:关于《2020 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称:关于《2020 年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称:关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

8、 议案名称:关于预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            131,402,219 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

9、 议案名称:关于 2021 年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

10、  议案名称:关于公司开展票据池业务的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

11、  议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

12、  议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

13、  议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            254,508,975 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

(二) 涉及重大
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