证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2022-018
成都国光电气股份有限公司
第八届监事会第一次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2022 年 4 月 22 日以网络文件传输、文件送达等方式通知了全体监事，会议于
2022 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。
会议由监事王育红女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：经审议，王育红女士符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。监事会一致同意选举王育红女士担任公司第八届监事会主席。任期自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：经过监事会对公司《2022 年第一季度报告》审核，我们一致认
为：
（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（2）2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果；
（3）全体监事保证公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；
（4）在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：本次会计政策变更系法律、行政法规或国家统一的会计制度变更。公司执行的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，监事会一致同意本次会计政策变更。
特此公告。
成都国光电气有限公司监事会
2022 年 4 月 28 日
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