688768 科创 容知日新

 证券代码：688768        证券简称：容知日新        公告编号：2023-028
        安徽容知日新科技股份有限公司

          关于选举公司副董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10
日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》和《关于选举公司副董事长的议案》。根据公司经营发展需要，维持公司管理的稳定性，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资格，董事会审议后决定选举贾维银先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。

  本次选举贾维银先生为公司副董事长的议案以《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

  贾维银先生的简历详见附件。

  特此公告

                                        安徽容知日新科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 11 日
附件：

    贾维银先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2001 年 3 月至 2003 年 6 月，任西安交通大学机械学院教师；2003 年 7
月至 2004 年 1 月，在通用电气全球研究院上海分院从事研究工作；2004 年 2 月
至 2004 年 10 月，创业筹备；2004 年 11 月至 2015 年 7 月，任上海容知副总经
理；2007 年 9 月至 2016 年 7 月，任容知有限副总经理；2016 年 7 月至今，任本
公司董事、副总经理、首席技术官。

  截至本公告披露日，贾维银先生直接持有公司 9.08%股份，为公司实际控制人，与公司持股 5%以上股东及董事长聂卫华先生为一致行动人关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。