证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-030
安徽容知日新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10
日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记备案的议案》，此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。为进 一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据实际情况，拟对公司章 程中部分条款进行修订，具体拟修订内容如下：
原条款 修订后条款
第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由时，由半数以上董事共同推举的 1 名董 副董事长主持；副董事长不能履行职务或
事主持。 者不履行职务的，由半数以上董事共同推
监事会自行召集的股东大会，由监 举的 1 名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职 监事会自行召集的股东大会，由监事
务或不履行职务时，由半数以上监事共 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
同推举的 1 名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推举
股东自行召集的股东大会，由召集 的 1 名监事主持。
人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人
召开股东大会时，会议主持人违反 推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的， 召开股东大会时，会议主持人违反议
经现场出席股东大会有表决权过半数的 事规则使股东大会无法继续进行的，经现
股东同意，股东大会可推举 1 人担任会 场出席股东大会有表决权过半数的股东同
议主持人，继续开会。 意，股东大会可推举 1 人担任会议主持人，
继续开会。
第一百零七条 董事会由 8 名董事组
第一百零七条 董事会由 8 名董事
组成，其中，独立董事 3 名，由股东大 成，其中，独立董事 3 名，由股东大会选
会选举产生。董事会设董事长 1 名。 举产生。董事会设董事长 1 名，根据需要
可设副董事长 1 名。
第一百一十二条 董事长由董事会 第一百一十二条 董事长、副董事长由
以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 公司副董事长协助
第一百一十四条 董事长不能履行 董事长工作，董事长不能履行职务或者不
职务或者不履行职务的，由半数以上董 履行职务的，由副董事长履行职务；副董
事共同推举 1 名董事履行职务。 事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举1名董事履行职务。
第一百三十二条 公司设总经理 1 第一百三十二条 公司设总经理 1 名，
名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理经理若干名，由董事会聘任或解聘。公 若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经司总经理、副总经理、财务总监、董事 理、副总经理、财务总监、董事会秘书为
会秘书为公司高级管理人员。 公司高级管理人员。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登 记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商 变更手续及章程备案办理完毕之日止。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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