688767 科创 博拓生物

证券代码：688767          证券简称：博拓生物          公告编号：2023-010
        杭州博拓生物科技股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  事务所名称      中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期        2013 年 12 月 19 日          组织形式        特殊普通合伙

  注册地址        杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

 首席合伙人      余强                  上年末合伙人数量            91

 上年末执业人员  注册会计师（人）                                    624

 数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师（人）        236

                  业务收入总额（经审计）              100,339 万元

 2021 年业务收入  审计业务收入（经审计）              83,688 万元

                  证券业务收入（经审计）              48,285 万元

                  审计客户家数                          136 家

                  审计收费总额                        11,061 万元

 2021 年上市公司                        （1）制造业-专用设备制造业；（2）制造业
 （含 A、B 股）审                        -电气机械及器材制造业；（3）信息传输、
 计情况            涉及主要行业          软件和信息技术服务业-软件和信息技术服
                                          务业；（4）制造业-计算机、通信和其他电
                                          子设备制造业；（5）制造业-医药制造业

                  本公司同行业上市公司审计客户家数                  10 家

  2、投资者保护能力

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额超过 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

  近三年中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 16 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

  （二） 项目信息

  1、基本信息

                          何时开            何时开

项目组          何时成  始从事  何时开  始为本  近三年签署或复核上市公司
 成员    姓名  为注册  上市公  始在本  公司提        审计报告情况

                会计师  司审计  所执业  供审计

                                              服务

项目合

伙人                                                  近三年签署及复核超过 6 家
        黄平  2006 年  2009 年  2011 年  2022 年          上市公司

签字注
册会计

师      谢争珍  2013 年  2013 年  2021 年  2022 年  近三年签署及复核 2 家上市
                                                            公司审计报告

质量控                                              近三年签署 5 家上市公司和
制复核  彭远卓  2009 年  2009 年  2009 年  2022 年      挂牌公司审计报告

人

  2、诚信记录

  上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  公司 2022 年度的审计费用为人民币 65 万元（含税），内部控制审计费用 20
万元（含税），合计 85 万元。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

  公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和
市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审查意见

  公司拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货从业资格的会计师事务所。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，工作勤勉尽责、独立、客观、公正，具备继续为公司提供 2023 年度审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

  公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，全体独立董事一致同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  （四）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

                              杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 29 日