688766 科创 普冉股份

证券代码：688766          证券简称：普冉股份        公告编号：2023-044
          普冉半导体（上海）股份有限公司

        关于第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 05 月 04 日以现场及通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 04 月 28 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事审议，形成决议如下：

  （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  监事会同意选举陈涛先生为公司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。

  特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
                  2023 年 05 月 05 日