证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2022-022
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新项目名称：基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目
投资金额及资金来源：使用超募资金投资建设“基于存储芯片的衍生芯
片开发及产业化”项目金额预计为28,262.83万元，拟使用超募资金金额为28,262.83万元（含利息及现金管理收益）。
普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月29日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金28,262.83万元（含利息及现金管理收益）用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次拟投资建设的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目收益不达预期等风险。本次募投项目的实施将增加公司的当期费用、折旧及摊销等，可能导致公司净资产收益率下降，从而影响公司经营业绩。
一、募集资金基本情况
经据中国证券监督管理委员会于2021年06月22日出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111号），公司获准向社会公开发行人民币普通股905.7180万股，每股发行价格为人民币148.90元，本次发行募集资金总额为134,861.41万元，扣除不含税发行费用
人民币10,306.87万元后，实际募集资金净额为人民币124,554.54万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年08月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10839号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。详细情
况 请 参 见 公 司 已 于 2021 年 08 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《普冉半导体（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 募集资金投入
金额
1 闪存芯片升级研发及产业化项目 18,964.11 18,964.11
2 EEPROM 芯片升级研发及产业化项目 4,787.19 4,787.19
3 总部基地及前沿技术研发项目 10,793.90 10,793.90
合计 34,545.20 34,545.20
公司首次公开发行股票实际收到募集资金124,554.54万元，超募资金为90,009.34万元。
(一) 募集资金先期投入及置换情况
截至2021年9月10日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入69,467,414.60元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10910号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2021年11月置换先期投入69,467,414.60元。本次置换已经公司2021年10月29日召开的了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。
(二) 闲置募集资金管理情况
公司于2021年9月19日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币12.45亿（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会、监事会审议通过之日起12个月。
(三) 公司超募资金情况
公司首次公开发行股票超募资金90,009.34万元，截至2022年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现超募资金现金管理收益1,124.05万元，合计超募资金三方存管账户余额为91,133.39万元。
三、关于使用部分超募资金投资建设新项目的计划
（一）项目概况
本项目拟研发基于存储芯片的衍生芯片并实现产业化。本项目对基于存储芯片的衍生芯片开展设计研究，在公司原有存储芯片领域的基础上，实现微控制器芯片（MCU）及音圈马达驱动芯片（VCM Driver）先进制程、高性能芯片领域的产业化。项目具体研发的产品包括：1）微控制器（MCU）系列芯片，该系列的产品将被应用于智能家电、物联网、智能穿戴设备、工业控制、汽车电子等领域；2）音圈马达驱动（VCM Driver）系列芯片，该系列的产品将主要被应用于手机摄像头模组等领域。
本项目总投资金额预计为28,262.83万元，拟全额使用超募资金投入（含利息及现金管理收益）。
（二）项目基本情况
1．项目名称：基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目
2．项目实施主体：普冉半导体（上海）股份有限公司
3．项目实施地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路560号504室
4．项目实施方式：本项目拟由公司为实施主体。公司拟从超募资金专户划转28,262.83万元至公司募集资金专用账户。
5．项目投资构成：本项目计划投资总额为28,262.83万元，拟全额使用超募资金投入（含利息及现金管理收益）。项目投资构成具体如下：
序号 投资项目 金额（万元） 投资比重
1 设备购置费用 2,758.00 9.76%
2 研发费用1 20,861.24 73.81%
3 基本预备费 472.39 1.67%
4 铺底流动资金 4,171.20 14.76%
合计 28,262.83 100.00%
6．项目建设周期：本项目建设周期为36个月，最终以实际开展情况为准。
7．环评：本项目属芯片产品技术研发项目，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。本项目经营内容未列入上海市《建设项目环境影响评价分类管理名录》，不属于需要进行环评的建设项目，对环境无不良影响。
（三）项目投资的必要性和可行性分析
1．项目投资的必要性
（1） 本项目是公司抓住国产替代的风口，提高企业国内市场份额的必然要求
作为全球最大的消费类电子制造中心，中国对于MCU的需求增势迅猛。而物联网以及汽车电子产业的发展进一步推动了中国MCU产业的发展。随着国内5G热潮的兴起，加上目前中国在物联网和新能源车行业领先地位，预计国内MCU市场预期将持续增长。
根据中国通用微控制器市场简报，我国通用MCU主要为通用MCU产品(占比73%)。我国通用MCU产品中，32位和8位MCU为主要产品类型。2020年，32位通用1 研发费用包含：研发人员工资、光罩费、试制费、测试验证费、知识产权费、IP 使用费。
着，高性能MCU市场仍需加大投入。不过，得益于中国MCU市场的快速增长，以及本土MCU厂商高质量的服务和价格上的优势，国产MCU在高端市场取得一定突破。
而作为全球最大的智能手机及零部件制造基地，手机产业的发展及手机摄像头模组的迭代也一定程度上推动了国内VCM driver行业的发展。智能手机作为消费电子其需求主要受国民收入、经济发展水平以及技术革新等因素影响，在宏观经济处于上行通道时，市场需求较大，带动国内VCM driver市场向上发展。近年来，智能手机等消费电子需求增速放缓，但较大的市场规模仍可支撑我国智能手机产业的发展，中国智能手机始终保持着较高的出货量和全球占比，带动摄像头模组及VCM driver需求不断增长，为VCM driver行业的持续发展提供了基础。
本项目的实施，是抓住国产替代的风口，打破国外企业对行业的垄断，积极应对市场需求，提高公司竞争力的必然要求。
（2） 本项目是拓宽公司业务种类，提升市场竞争力的必然要求
公司一直致力于超低功耗、超高可靠性的非易失性存储芯片设计和研究，非易失性存储器产品更新快、规格需求差异明显等特点，导致单一业务种类难以满足公司需求，因此，在下游市场资源较为丰富时，为了企业的良性发展，拓宽公司主营业务种类是增加边际利润的较好方式。
经过多年的技术积累和发展，公司设计研发的Nor型串行Flash存储器产品，凭借其极具竞争力的裸芯片尺寸和超高性能优势，为MCU方案商提供了一个很好的选择，另外VCM driver方案也能增强公司和EEPROM产品及下游客户的协同优势。本项目中，公司计划直接将MCU和VCM driver加入公司业务范围，从而能够紧跟相关行业未来高速发展的趋势，同时不断拓展公司下游应用领域，以形成芯片设计和硬件开发“并轨运行”的良性运营模式，此外，公司在上述产品线所适用的部分下游应用领域已经拥有较为丰富的客户资源及良好的品牌背书，并建立了成熟的市场推广及销售渠道。本项目的成功实施将使得公司业务种类呈现多元化特征，不断丰富充实公司的行业应用方向，从而形成公司业务之间的协同效应。多元化特征在提高行业内竞争力、紧跟未来科技发展潮流的同时，也能降低企业被市场淘汰的风险。
（3） 本项目是公司主动适应智能化发展趋势，实现公司可持续发展的必然要求
随着人工智能和物联网技术的发展，智能设备正加速普及。智能音箱、早教机器人、扫地机器人等新智能设备品类不断出现，同时在智能工业、智能城市和智能零售等领域，智能化发展也愈发迅速。在这样的发展背景下，国内存储芯片设计企业也在不断演进，向智能化的方向发展。
目前，公司在存储芯片领域拥有稳定的市场份额，受益于国内集成电路产业市场规模的持续增长，存储芯片对公司营收的贡献将维持稳定增长态势。但是，公司可持续发展不仅依赖于存储芯片的稳定增长，更需要公司主动适应智能化时代发展趋势，推出智能化程度更强的产品，为公司
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