证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2021-013
普冉半导体（上海）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店 1 楼碧
波厅 C
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22,053,420
普通股股东所持有表决权数量 22,053,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.8727
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8727
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书钱佳美出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,047,760 99.9743 5,660 0.0257 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,047,760 99.9743 5,660 0.0257 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 22,047,760 99.9743 5,660 0.0257 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
关于公司《2021
1 年限制性股票激 1,979,677 99.7149 5,660 0.2851 0 0.0000
励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于公司《2021
年限制性股票激
2 励计划实施考核 1,979,677 99.7149 5,660 0.2851 0 0.0000
管理办法》的议
案
关于提请股东大
会授权董事会办
3 理公司股权激励 1,979,677 99.7149 5,660 0.2851 0 0.0000
计划相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1、2、3 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理 人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决情况：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：蔡诚、李嘉言
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为： 普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东
大会的召集及召开程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定； 现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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