证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-032
辽宁成大生物股份有限公司
关于部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
根据对研发项目的持续评估，为了更好地服务公司发展战略，提高募集资金使用效率，
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止实施募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）“人用疫苗研发项目”项下具体研发项目甲型肝炎灭活疫苗（人
二倍体细胞）（以下简称“甲肝疫苗”）和 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（以下简
称“AC 群脑膜炎疫苗”）的开发计划，暂停四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）项
目的开发。公司拟将前述调整的募集资金调整至其他研发项目和公司拟新增的研发项
目。本次调整仅涉及“人用疫苗研发项目”中具体研发项目的变更及分项目内部投资
结构及金额调整，不涉及“人用疫苗研发项目”拟投入募集资金总额的调整。
基于公司拟终止甲肝疫苗和 AC 群脑膜炎疫苗的开发，根据公司研发进展及资金安排，
公司拟使用自有资金对募投项目“本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”建设完成
的甲肝疫苗车间和 AC 群脑膜炎疫苗车间进行改造，AC 群脑膜炎疫苗产业化车间将改
造用于 ACYW135群四价流脑疫苗的产业化，甲肝疫苗产业化车间将根据公司其他在研
产品的进展进行改造，用于其他疫苗产品的产业化生产。
本次部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项尚需公司股东大会审议通过后实施。
公司于 2024年 8月 29日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，
审议通过了《关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案》，同意公司募投项目“人用疫苗研发项目”分项目变更暨变更项下具体研发项目及内部投资结构与金
额的相关事项，同意公司甲肝疫苗车间和AC群脑膜炎疫苗车间改造及用于其他疫苗产业化的相关事项。公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165万股，每股发行价格为 110.00元，募集资金总额为人民币 458,150.00万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。其中募投项目拟投入资金204,000.00 万元，超募资金 230,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月25日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）审验确认。根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司募集资金拟投入项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金金额
1 辽宁成大生物股份有限公司本溪分 70,752.00 22,000.00
公司人用疫苗一期工程建设项目
2 辽宁成大生物股份有限公司人用疫 53,016.80 53,016.80
苗智能化车间建设项目
3 辽宁成大生物股份有限公司人用疫 83,715.00 83,715.00
苗研发项目
4 补充流动资金项目 45,268.20 45,268.20
合计 252,752.00 204,000.00
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。截至 2024 年 6 月30 日，公司募集资金的存储和使用情况详见同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
二、募投项目的建设情况
截至 2024 年 6月 30 日，公司“人用疫苗研发项目”的投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投 拟投入募集资 已投入募集资
资额 金金额 金金额
1 辽宁成大生物股份有限公司人用疫 83,715.00 83,715.00 35,395.41
苗研发项目
三、募投“人用疫苗研发项目”分项目变更情况
（一） “人用疫苗研发项目”分项目内部投资结构及金额调整情况
依据《招股说明书》，公司募投项目“人用疫苗研发项目”主要内容为围绕国家疫苗供应体系，聚焦于多联多价疫苗、创新疫苗、疫苗生产工艺领域，进行临床前研发和临床试验研究等，加快公司在研产品的产业化进程，进一步丰富公司的产品线。该募投项目预计总投资额 83,715.00 万元，主要涉及公司 20 余个疫苗研发及工艺改进等项目的研发投入。2022 年 11 月，公司召开董事会、股东大会，对“人用疫苗研发项目”内部投资结构进行调整及延期，调整后该项目的募集资金具体用于材料及检测费、技术服务费、研发人员工资、
临床费用四个投入分项。具体内容详见公司 2022 年 11 月 12日披露于上海证券交易所网站
的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。
公司本次拟对“人用疫苗研发项目”项下具体研发项目进行调整，并根据具体研发项目的调整对四个投入分项拟使用的募集资金金额作出如下调整：将“临床费用”分项拟投
入募集资金金额由人民币 57,585 万元调整为人民币 49,354 万元，将调减的人民币 8,231 万
元分别用于“材料及检测费”、“技术服务费”、“研发人员工资”。本次调整仅涉及“人用疫苗研发项目”分项目的内部投资结构变更及金额调整，不涉及“人用疫苗研发项目”拟投入募集资金总额的调整以及其他募投项目的调整。
本次调整前后“人用疫苗研发项目”项下各分项目使用募集资金投资情况对比如下：
单位：万元
拟投入募集资金投资金额
序号 投资内容
调整前 调整后 调整金额
1 材料及检测费 9,470.00 12,522.00 3,052.00
2 技术服务费 14,410.00 17,862.00 3,452.00
3 研发人员工资 2,250.00 3,977.00 1,727.00
4 临床费用 57,585.00 49,354.00 -8,231.00
合计 83,715.00 83,715.00 0
注：因研发支出预算受管线产品开发策略、行业市场竞争情况等因素影响，上表中各分项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据实际情况进一步调整。
（二） “人用疫苗研发项目”内部投资结构及金额调整的具体原因
1、“人用疫苗研发项目”具体研发项目拟终止与暂停的原因
公司拟终止实施甲肝疫苗和 AC 群脑膜炎疫苗的开发计划，暂停四价流感病毒裂解疫
苗（MDCK 细胞）项目的开发，截至目前，AC 群脑膜炎疫苗、甲肝疫苗处于 I 期临床研究阶段，四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）处于临床前研究阶段。
AC 群脑膜炎疫苗主要用于预防由 A 群 C 群脑膜炎奈瑟菌感染引起的流行性脑脊髓膜
炎。公司在 AC 群二价流脑疫苗研发的基础上已迭代开发出了 ACYW135 群四价流脑疫苗，并且已经取得了临床试验批件。鉴于疫苗多联多价的发展趋势，公司决定停止 AC 群二价流脑疫苗的研发，集中研发资源推动 ACYW135 群四价流脑疫苗的研发和产品上市，不再将募集资金投入至该产品项目的临床研究中。
甲肝疫苗主要用于预防由甲型肝炎病毒引起的经肠道传播的传染性疾病。公司在甲肝疫苗的临床前研究以及 I 期临床研究过程中取得了预期的研究成果，基于对甲肝疫苗细分行业的市场分析，公司进一步的研发投入和产业化投入以及产品上市后销售状况的判断，公司决定停止甲肝项目的研发，集中研发资源加大创新疫苗和多联多价疫苗等新产品的研发投入，不再将募集资金投入至该产品项目的临床研究中。
四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）主要用于预防由 H1N1 型、H3N2 型、
B/Victoria 型和 B/Yamagata 型流感病毒引起的急性呼吸道感传染病。公司在四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）相关临床前研究中已经取得了一定的进展，鉴于公司四价流感病毒裂解疫苗（鸡胚）进展较快，目前已经进入三期临床阶段，公司决定集中研发资源全力推进四价流感病毒裂解疫苗（鸡胚）的尽快上市，暂停四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细
胞）的研发，未来根据流感疫苗细分行业的发展状况以及公司发展战略，决定是否适时重启该项目。
2、“人用疫苗研发项目”新增具体研发项目的情况
公司拟使用募集资金投入新增重组带状疱疹疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、狂犬病毒鸡尾酒单抗等研发项目的开发，上述项目目前均处于临床前研究阶段。
（1） 重组带状疱疹疫苗
带状疱疹是由初次感染后潜伏在脊髓后根神经节或颅内神经节内的水痘—带状疱疹病毒再激活引发的一种常见的感染性疾病，好发于中老年人，常表现为沿感觉神经支配的区域形成单侧皮疹，并伴有神经病理性疼痛，最普遍的并发症是带状疱疹后神经痛。带状疱疹给
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