辽宁成大生物股份有限公司
章 程
二〇二四年四月
目 录
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东 ......9
第二节 股东大会的一般规定 ......12
第三节 股东大会的召集 ......16
第四节 股东大会的提案与通知......18
第五节 股东大会的召开 ......19
第六节 股东大会的表决和决议......23
第五章 董事及董事会 ......26
第一节 董事 ......26
第二节 董事会 ......29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事及监事会 ......37
第一节 监事 ......37
第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第四节 利润分配 ......42
第九章 通知和公告 ......45
第一节 通知 ......45
第二节 公告 ......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第一节 合并、分立、增资和减资......47
第二节 解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附则 ......50
第一章 总则
第一条 为维护辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由辽宁成大生物技术有限公司整体变更设立；在辽宁省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91210000738792171J。
第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经上海证券交易所审核同意并完成在中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，首次向社会公众发
行人民币普通股 4,165 万股；于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：辽宁成大生物股份有限公司
英文全称：LIAONING CHENGDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
第五条 公司住所：沈阳市浑南新区新放街 1 号；邮政编码：110179。
第六条 公司的注册资本为人民币 41,645 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 公司实施对外担保行为的，应严格遵守本章程和公司已制订的相关
规定履行程序，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保。
第十二条 公司与关联方发生交易行为时，应严格按照本章程及公司已制定的
关联交易管理制度的规定履行批准程序。
第十三条 公司董事、监事及高级管理人员应当按照《公司法》及本章程的有
关规定勤勉尽职的履行职责，维护公司资金和财产安全。
第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监等董事会认定的高级管理人员。
第十五条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十六条 公司的经营宗旨为：始终秉承“正直诚信、仁爱和谐”的核心价值
观，坚持“面对生命，只有责任”的理念，致力于研发、生产、推广国内领先、国际水平的生物制品。坚持以创新为驱动，以产品为主导，以专业化为保障、效率致胜的创新可持续发展战略，把人民健康放在首位，严控产品质量，继续完善社会责任管理。
第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：生物药品研究与开发，疫苗生产，
（具体项目以药品生产许可证为准），货物及技术进出口(国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十八条 公司的股份采取股票的形式。
第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第二十二条 公司成立时发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
序 发起人 出资方式 出资额（元） 持股数（股） 持股比例 出资时间
号
1 辽宁成大股 净资产折股 225,040,764 225,040,764 62.51% 2010 年 11 月
份有限公司
辽宁省生物
2 医学工程研 净资产折股 45,542,376 45,542,376 12.65% 2010 年 11 月
究院有限公
司
沈阳鑫鸿基
3 投资管理有 净资产折股 6,494,490 6,494,490 1.8% 2010 年 11 月
限公司
沈阳鑫鸿远
4 投资管理有 净资产折股 1,962,760 1,962,760 0.55% 2010 年 11 月
限公司
5 庄久荣 净资产折股 16,798,356 16,798,356 4.67% 2010 年 11 月
6 杨 旭 净资产折股 11,404,930 11,404,930 3.17% 2010 年 11 月
7 张晓华 净资产折股 5,847,120 5,847,120 1.62% 2010 年 11 月
8 高 军 净资产折股 5,572,602 5,572,602 1.55% 2010 年 11 月
9 陈晓锋 净资产折股 4,421,916 4,421,916 1.23% 2010 年 11 月
10 刘蕴华 净资产折股 4,398,156 4,398,156 1.22% 2010 年 11 月
11 郝鹏乾 净资产折股 3,287,671 3,287,671 0.91% 2010 年 11 月
12 曲树峰 净资产折股 1,643,836 1,643,836 0.46% 2010 年 11 月
13 刘向佐 净资产折股 1,593,551 1,593,551 0.44% 2010 年 11 月
14 孙树洲 净资产折股 1,219,950 1,219,950 0.34% 2010 年 11 月
15 白珠穆 净资产折股 1,107,875 1,107,875 0.31% 2010 年 11 月
16 盖 平 净资产折股 1,490,285 1,490,285 0.41% 2010 年 11 月
17 张怡滨 净资产折股 1,064,383 1,064,383 0.3% 2010 年 11 月
18 于可鹏 净资产折股 1,064,383 1,064,383 0.3% 2010 年 11 月
19 陈 新 净资产折股 1,064,383 1,064,383 0.3% 2010 年 11 月
20 闫映秋 净资产折股 995,792 995,792 0.28% 2010 年 11 月
21 侯剑英 净资产折股 961,150 961,150 0.27% 2010 年 11 月
22 陈焕玉 净资产折股 957,755 957,755 0.27% 2010 年 11 月
23 朱以杰 净资产折股 920,383 920,383 0.26% 2010 年 11 月
24 彭迅雷 净资产折股 920,383 920,383 0.26% 2010 年 11 月
25 李 旭 净资产折股 894,593 894,593 0.25% 2010 年 11 月
26 袁德明 净资产折股 890,507 890,507 0.25% 2010 年 11 月
27 曹长缨 净资产折股 884,383 884,383 0.25% 2010 年 11 月
28 孙英杰 净资产折股 875,563 875,563 0.24% 2010 年 11 月
29 程本恒 净资产折股 821,920 821,920 0.23% 2010 年 11 月
30 查 力 净资产折股 760,766 760,766 0.21% 2010 年 11 月
31 滕英纯 净资产折股 747,198 747,198 0.21% 2010 年 11 月
32 杨俊伟 净资产折股 671,796 671,796 0.19%
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