688739 科创 成大生物

证券代码：688739      证券简称：成大生物        公告编号：2023-020

          辽宁成大生物股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、  监事会会议召开情况

  辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出
会议通知。会议于 2023 年 5 月 9日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。

公司应出席监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，经与会监事共同推举，本次会议由郑莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

    二、  监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举郑莹女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-021）。

  特此公告。


        辽宁成大生物股份有限公司
                          监事会
                  2023 年 5月 10 日