688739 科创 成大生物

证券代码：688739        证券简称：成大生物      公告编号：2023-012
          辽宁成大生物股份有限公司

  关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，辽宁成大生物股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开职工代表大会，会议的召开及
表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举于泉先生、范征先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。于泉先生、范征先生与 2022 年年度股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

    于泉先生、范征先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

    特此公告。

                                      辽宁成大生物股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 8 日
附件：

                  职工代表监事简历

    于泉，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级会计师职称。2002 年 4 月至 2007 年 12 月先后任辽宁卫星制药厂（有限责任
公司）财务部会计、部长。2007 年 12 月至 2021 年 9 月先后任辽宁成大生物股份
有限公司财务部会计、主管，2021年 9 月至今任辽宁成大生物股份有限公司审计合规部副部长。

    范征，男，1984 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学
工商管理硕士。2007 年 7 月至 2017 年 12 月，任辽宁成大股份有限公司投资与资
产管理部、规划发展部职员；2018 年 1 月至 2020 年 12 月，任辽宁成大生物股份
有限公司人事行政部职员、主管；2020 年 1 月至 2022 年 10 月，任辽宁成大生物
股份有限公司董事会办公室主管。2022 年 11 月至今，任北京成大天和生物科技有限公司总经理助理兼综合管理部部长。