证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-011
辽宁成大生物股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李宁先生、张善伟先生、董丙建先生、毛昱先生、杨俊伟先生、崔建伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名陈克兢先生、张克坚先生、刘晓辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人陈克兢先生、张克坚先生、刘晓辉先生均已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件，其中陈克兢先生为会计专业人士。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年年度股东大会审议，上述董事均通过累积投票制方式进行选举。。公司第五届董事会董事将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名郑莹为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事通过累积投票制方式进行选举，将于公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
三、 其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
李宁，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，会计师职称。本科毕业于对外经济贸易大学，研究生毕业于大连理工
大学，获管理学博士学位。1994 年 6 月至 1997 年 3 月，先后任辽宁成大计财部副
科长、科长；1997 年 4 月至 2018 年 5 月，任辽宁成大财务总监；2000 年 5 月至
2021 年 8 月，历任辽宁成大董事、副总裁、常务副总裁。2006 年 1 月至今，任公
司董事长。
张善伟先生，1980 年 4 月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局稽查
二处干部、信息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办副主任、办公室（党委办公室）副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理（一级部门正职级）兼投行党支部书记、董事总经理、公司投行执委会委员；深圳金雅福控股集团有限公司副总裁。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁。
董丙建，男，1975 年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。本科
毕业于山东财经大学统计学专业，硕士毕业于复旦大学经济学专业，获经济学硕士学位。1999 年参加工作，先后在东方电子股份有限公司、华信信托股份有限公
司、福佳集团任职，2014 年 2 月加入辽宁成大。2014 年 2 月至 2021 年 7 月，任
辽宁成大投资与资产管理部副总经理。2021 年 8 月至今任辽宁成大投资与资产管理部总经理，现任中华联合保险集团股份有限公司监事，至成医疗科技(辽宁)有限公司董事。
毛昱，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
工程师职称。本科及研究生均毕业于大连医科大学，获临床检验诊断学硕士学位。
2007 年 7 月至 2019 年 3 月，先后任辽宁成大生物股份有限公司外贸部职员、主
管、副部长、部长；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，任辽宁成大生物股份有限公司
国际业务及商务拓展总监； 2021 年 1 月至 2021 年 11 月，任辽宁成大生物股份有
限公司本溪分公司总经理兼辽宁成大生物股份有限公司国际业务及商务拓展总监；
2021 年 11 月至 2022 年 1 月，任辽宁成大生物股份有限公司副总经理。2022 年 1
月至今，任辽宁成大生物股份有限公司总经理。
杨俊伟，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。本科
及研究生均毕业于中国兰州大学，获细胞生物学专业硕士学位。2001 年 3 月至
2002 年 3 月，任沈阳东宇企业集团有限公司研究院研发人员；2002 年 7 月至 2009
年 7 月，历任公司生产部组长、主管及车间主任；2009 年 8 月至 2011 年 2 月，任
公司质量控制部副部长；2011 年 3 月至 2012 年 5 月，先后任公司动物生产筹建小
组副组长、动物药业质量管理部部长；2012 年 6 月至 2014 年 11 月，任公司质量
控制部部长；2014 年 12 月至今任公司质量受权人；2017 年 4 月至 2020 年 4 月任
公司质量总监。2020 年 4 月至今任公司副总经理。
崔建伟，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
本科毕业于吉林大学商学院理财学专业，获得管理学学士学位，研究生毕业于吉
林大学数量经济学专业，获得数量经济学硕士学位。2004 年 8 月至 2008 年 1 月，
任辽宁天健会计师事务所见习审计员/审计员；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，任毕
马威会计师事务所审计项目经理；2010 年 1 月至 2018 年 10 月，任吉林成大弘晟
能源有限公司财务部长、财务总监、副总经理；2018 年 11 月至 2022 年 1 月，任
辽宁成大贸易发展有限公司财务总监。2022 年 1 月至今，任公司财务总监、董事会秘书。
陈克兢，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，硕士
生导师，副教授，副院长。本科毕业于中国矿业大学，研究生毕业于大连理工大
学，获会计学博士学位。2011 年 9 月至 2016 年 6 月，任大连理工大学证券期货研
究中心研究员；2016 年 3 月至今任中国内部控制研究中心及中德管理控制研究中心兼职研究员；2017年6月至今任东北财经大学硕士生导师；2017年10月至2022年 7 月任东北财经大学会计学院财务管理系副主任及财务管理教研室主任；2019
年 7 月至今任东北财经大学副教授；2022 年 8 月至今任东北财经大学会计学院副
院长；2020 年 3 月至今任大连连城数控机器股份有限公司独立董事。2020 年 3 月
至今任公司独立董事。
张克坚，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，教
授。本科毕业于中国医科大学，硕士毕业于中国医科大学，博士毕业于日本千叶
大学，获药学专业博士学位。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，任中国医学科学院药物
研究所研究员；1996 年 9 月至 1999 年 4 月，任卫生部临床检验中心室主任；1999
年 5 月至 2007 年 8 月，任药品审评中心副主任；2007 年 9 月至 2008 年 12 月，任
医疗器械技术审评中心副主任；2009 年 1 月至 2016 年 4 月，任中山大学药学院教
授；2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任广东华南新药创制中心副主任；2014 年 10
月至 2020 年 10 月，任亿帆医药股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2018 年 5
月，任华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，任广州朗圣药业有限公司董事；2016 年 10月至今，任华润医药集团有限公司（香港）独立非执行
董事；2017 年 1 月至今，任广东华南新药创制中心首席科学家；2018 年 8 月至
2021 年 1 月，任湖南方盛制药股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任合
肥医工医药股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至 2022 年 11 月，任浙江海翔药
业股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任博济医药科技股份有限公司董事；
2021 年 3 月至今，任广州绿十字制药股份有限公司董事。2020 年 3 月至今任公司
独立董事。
刘晓辉，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级
工程师，会计师。本科毕业于上海交通大学，获学士学位。1991 年 9 月至 1996 年
5 月，任大连市审计局科员；1996 年 5 月至 2001 年 5 月，任大连市证监局科员；
2001 年 5 月至 2014 年 5 月，任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理；2014
年 5 月至今任大连聚金科技有限公司董事、总经理；2015 年 6 月至 2019 年 6 月，
任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今任大连百傲化学股份有
限公司独立董事；2021 年 5 月至今任大连热电股份有限公司独立董事。2020 年 3
月至今任公司独立董事。
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
郑莹，女，1983 年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师职称，注册内审师。本科毕业于东北财经大学，获会计学学士学位，研究生毕业
于大连理工大学，获工商管理硕士学位。2006 年 9 月至 2009 年 8 月，任安永华明
会计师事务所大连分所高级审计员；2009 年 9 月至 2017 年 5 月，先后任亿达中国
控股有限公司内审经理、财务预算
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