证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2022-022
辽宁成大生物股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 成大生物 公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（个） 66
普通股股东人数（个） 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 262,349,387
普通股股东所持有表决权数量（股） 262,349,387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 62.9966
量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 62.9966
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,690,956 99.7490 67,281 0.0256 591,150 0.2254
2、 议案名称：《关于公司< 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,690,956 99.7490 67,281 0.0256 591,150 0.2254
3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,690,956 99.7490 67,281 0.0256 591,150 0.2254
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,690,956 99.7490 67,281 0.0256 591,150 0.2254
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 262,271,605 99.9703 77,782 0.0297 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 262,282,106 99.9743 67,281 0.0257 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,680,955 99.7452 668,432 0.2548 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,680,955 99.7452 77,282 0.0294 591,150 0.2254
9、 议案名称：《关于 2022 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,016,691 98.0714 668,932 1.9286 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,680,955 99.7452 77,282 0.0294 591,150 0.2254
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,690,956 99.7490 67,281 0.0256 591,150 0.2254
12、 议案名称：《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,685,956 99.7471 67,281 0.0256 596,150 0.2273
13、 议案名称：《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,685,956 99.7471 67,281 0.0256 596,150 0.2273
14、 议案名称：《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 261,685,956 99.7471 67,281 0.0256 596,150 0.2273
15、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
查看PDF原文
