证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2022- 017
辽宁成大生物股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，更好地促进公司规范运作，结合
公司实际情况，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体修订情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司由辽宁成大生物技术有限公 公司由辽宁成大生物技术有限公
司整体变更设立；在辽宁省工商行政 司整体变更设立；在辽宁省市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，营 管理局注册登记，取得营业执照，统
业执照号 91210000738792171J。 一社会信用代码
91210000738792171J。
第十一条 第十一条
公司实施对外投资、对外担保行 公司实施对外担保行为的，应严
为的，应严格遵守本章程和公司已制 格遵守本章程和公司已制订的相关规
订的相关规定履行程序，未经董事会 定履行程序，未经董事会或股东大会
或股东大会批准，不得进行任何形式 批准，不得进行任何形式的对外担
的对外投资或担保。 保。
第十四条 第十四条
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。 务总监等董事会认定的高级管理人
员。
第十五条
公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十九条 第二十条
公司发行的股票，以人民币标明 公司发行的股票，以人民币标明
面值。 面值，每股面值人民币一元。
第二十六条 第二十七条
公司不得收购本公司股份。但 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公 （二）与持有公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份； 司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行 （五）将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十八条 第二十九条
公司因本章程第二十六条第一款 公司因本章程第二十七条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十六条第一 决议；公司因本章程第二十七条第一
款第（三）项、第（五）项、第 款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 的，应当经三分之二以上董事出席的大会的授权，经三分之二以上董事出 董事会会议决议。
席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十七条第一
公司依照本章程第二十六条第一 款规定收购本公司股份后，属于第款规定收购本公司股份后，属于第 （一）项情形的，应当自收购之日起（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
10 日内注销；属于第（二）项、第 （四）项情形的，应当在 6 个月内转
（四）项情形的，应当在 6 个月内转 让或者注销；属于第（三）项、第让或者注销；属于第（三）项、第 （五）项、第（六）项情形的，公司（五）项、第（六）项情形的，公司 合计持有的本公司股份数不得超过本合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的 10％，并应当
公司已发行股份总额的 10％，并应当 在 3 年内转让或者注销。
在 3 年内转让或者注销。
第三十二条 第三十三条
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
员、持有公司股份 5%以上的股东，将 员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权 其持有的公司股票或者其他具有股权
性质的证券在买入后 6 个月内卖出， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
所得收益归公司所有，公司董事会将 所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 股份的，以及有中国证监会规定的其限制。前述董事、监事、高级管理人 他情形的除外。前述董事、监事、高员、自然人股东持有的股票或者其他 级管理人员、自然人股东持有的股票具有股权性质的证券，包括其配偶、 或者其他具有股权性质的证券，包括父母、子女持有的及利用他人账户持 其配偶、父母、子女持有的及利用他有的股票或者其他具有股权性质的证 人账户持有的股票或者其他具有股权
券。 性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 定执行的，股东有权要求董事会在 30
行。公司董事会未在上述期限内执行 日内执行。公司董事会未在上述期限的，股东有权为了公司的利益以自己 内执行的，股东有权为了公司的利益的名义直接向人民法院提起诉讼。 以自己的名义直接向人民法院提起诉
公司董事会不按照第一款的规定 讼。
执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款的
带责任。 规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十条 第四十一条
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本章
章程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股 （二）依其所认购的股份和入股
方式缴纳股金； 方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形 （三）除法律、法规规定的情形
外，不得退股； 外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公 （四）不得滥用股东权利损害公
司或者其他股东的利益；不得滥用公 司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 司法人独立地位和股东有限责任损害
公司债权人的利益； 公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程
者其他股东造成损失的，应当依法承 规定应当承担的其他义务。
担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或
公司股东滥用公司法人独立地位 者其他股东造成损失的，应当依法承和股东有限责任，逃避债务，严重损 担赔偿责任。公司股东滥用公司法人害公司债权人利益的，应当对公司债 独立地位和股东有限责任，逃避债
务承担连带责任。（五）法律、行政法 务，严重损害公司债权人利益的，应规及本章程规定应当承担的其他义 当对公司债务承担连带责任。
务。
第四十二条 第四十三条
公司的控股股东、实际控制人不 公司的控股股东、实际控制人不
得利用其关联关系损害公司利益。违 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当 反规定给公司造成损失的，应当承担
承担赔偿责任。 赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会 用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东 控制地位损害公司和社会公众股股东
的利益。 的利益。
第四十三条 第四十四条
公司积极采取
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