证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-027
中自环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,425,167
普通股股东所持有表决权数量 69,425,167
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.07%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.07%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 3 月 30 日公告，会议
资料于 2024 年 4 月 13 日发布，公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议，
通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通，半数以上董事共同推举，同意由董事陈翠容女士代为主持公司 2023 年年度股东大会。会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作
由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。
本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的 有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事马仁虎因工作原因无法出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
5、 议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
6、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
7、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 144,124 0.2076 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,283,143 99.7954 124,992 0.1800 17,032 0.0246
9、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
11、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 20,509,886 99.3021 127,092 0.6153 17,032 0.0826
12、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,281,043 99.7924 127,092 0.1830 17,032 0.0246
13、 议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况
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