证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-006
中自环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2022 年 4 月 27 日（星期三）在成都市高新区古楠街 88 号研发楼 4 楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长陈启章主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
自环保科技股份有限公司 2021 年度独立董事履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度审计计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《中自环保科技股份有限公司2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2022-012）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2022-012）
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<人才与科技发展委员会工作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人才与科技发展委员会工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于制定<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回
报规划>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中自环保科技股份有限公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定<干部管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（二十一）审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中自环保科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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