证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-017
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,026,475
普通股股东所持有表决权数量 75,026,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 37.8988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8988
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会
议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,026,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,026,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,026,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,026,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,970,809 99.9258 55,666 0.0742 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,026,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,970,809 99.9258 55,666 0.0742 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,970,809 99.9258 55,666 0.0742 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,026,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年年度授信及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,026,475 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,970,809 99.9258 55,666 0.0742 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举蒋学鑫
12.01 先生为公司第四 66,878,861 89.1403 是
届董事会非独立
董事
关于选举鲍克成
12.02 先生为公司第四 66,878,861 89.1403 是
届董事会非独立
董事
关于选举蒋玉楠
12.03 女士为公司第四 66,878,861 89.1403 是
届董事会非独立
董事
关于选举黄尧先
12.04 生为公司第四届 66,878,861 89.1403 是
董事会非独立董
事
关于选举王礼鸿
12.05 先生为公司第四 66,878,861 89.1403 是
届董事会非独立
董事
关于选举胡金刚
12.06 先生为公司第四 66,878,861 89.1403 是
届董事会非独立
董事
13、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举李明发
13.01 先生为公司第四 6
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