证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-014
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司开展了董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）非独立董事候选人提名情况
公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核及董事会审议同意，提名蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六名非独立董事候选人简历详见附件。
（二）独立董事候选人提名情况
公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核及董事会审议同意，提名李明发先生、王文利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈矜女士为会计专业人士。上述三名独立董事候选人简历详见附件。
（三）董事会换届选举方式
公司第四届独立董事候选人任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。公司将于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事、独立董事事项，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期为三年，经公司股东大会审议通过后，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过6年，其中公司第四届董事会独立董事候选人李明发先生，其任职到期日为2025年9月22日。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年3月27日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张轲轲先生、张超先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人简历详见附件。
公司将于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事事项，并于2024年4月19日召开职工代表大会审议监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事事项。上述两名股东代表监事候选人将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，经公司股东大会、职工代表大会审议通过后，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监
事就任前，公司第三届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。公司第三届董事会和监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2024年3月29日
第四届董事会非独立董事候选人简历
1、蒋学鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 3月出生，南京大
学博士研究生学历。安徽省第十三届政协委员、蚌埠市第十七届人大代表。1992年 7月至 1999年 9月，任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师；1999年 9月至2005年7月，就读于南京大学矿产普查与勘探专业；2005年7月至2011年1月，历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、教授级高级工程师；2006 年 1 月至 2013年 3 月，任蚌埠鑫源石英材料有限公司董事长（执行董事）、总经理；2007 年8 月至 2010年 12 月，任蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（曾用名：蚌埠
中凯电子材料有限公司）总经理；2013 年 3 月至 2015 年 4 月，任蚌埠鑫源材料
科技有限公司董事长（执行董事）、总经理；2015 年 4 月至今，任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，蒋学鑫先生直接持有公司股份 40,760,675 股，通过员工持股平台怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,613,255 股；蒋学鑫先生通过直接或间接方式合计控制公司 23.56%的股份，为公司的控股股东；王亚娟女士与蒋学鑫先生为夫妻关系，蒋学鑫先生、王亚娟女士夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司 27.82%的股份，为公司实际控制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是蒋学鑫先生间接控制的企业，持有公司 3.16%的股份。
同时，蒋学鑫先生与公司董事蒋玉楠女士为父女关系，与公司董事会秘书邵森先生为舅甥关系。除上述关系外，蒋学鑫先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
2、鲍克成：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，安徽机电学院化工工艺专业大专学历。1999年7月至2004年8月，任蚌埠神达工业用布
有限公司工艺技术员；2004年9月至2006年11月，任安徽华皖碳纤维有限公司工艺工程师；2006年12月至2010年2月，任浙江恒逸特种纤维有限公司工艺工程师；2010年3月至2012年2月，任江苏恒神纤维材料有限公司项目经理、工艺组长；2012年3月至2013年7月，任抚顺方泰精密碳材料有限公司工艺工程师；2014年2月至2015年3月，任蚌埠鑫源材料科技有限公司总工程师；2015年4月至2016年10月，任公司董事、总工程师； 2021年2月至今，任安徽壹石通新能源材料有限公司董事、总经理；2016年10月至今，任公司董事、副总经理、总工程师。
截至本公告披露日，鲍克成先生直接持有公司股份 195,000股，通过员工持股平台怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份150,000 股；鲍克成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
3、蒋玉楠：女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月出生，中国科学技术大学材料系材料学专业博士研究生学历。2016年7月至2017年8月，任公司研发部技术员；2020年3月至今，任怀远鑫麒企业管理咨询有限责任公司执行董事、总经理；2020年5月至今，任安徽壹石通电子通信材料有限公司董事；2018年4月至2021年11月，任公司董事；2021年11月至今，任公司董事、技术顾问；2023年12月至今，任合肥壹稀陶企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年2月至今，任稀陶能源技术（合肥）有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，蒋玉楠女士未持有公司股份；公司控股股东、实际控制人蒋学鑫先生与蒋玉楠女士系父女关系，公司实际控制人王亚娟女士与蒋玉楠女士系母女关系。除上述关系外，蒋玉楠女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国
证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
4、黄尧：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，合肥工业大学硕士研究生学历。2008年7月至2012年1月，任合肥市自然资源和规划局不动产登记中心蜀山分中心科员；2012年2月至2015年2月，任国信证券股份有限公司场外市场部高级项目经理；2015年3月至2017年6月，任中信建投证券股份有限公司中小企业金融部副总监；2017年7月至2021年8月，任合肥国科新能股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2019年8月至今，任安徽镁美科技有限公司董事；2019年11月 至2021年12月，任上海赢双电机有限公司董事；2019年12月至2021年12月，任安徽锐能科技有限公司董事；2019年12月至2021年8月，任公司董事；2021年9月至今，任公司董事、总经理助理。
截至本公告披露日，黄尧先生直接持有公司股份 140,000股；黄尧先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
5、王礼鸿：男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，中国科学院大学材料加工工程专业硕士研究生学历。2017年7月至今，任公司研发部研发工程师； 2018年5月至今，任安徽壹石通金属陶瓷有限公司监事；2023年10月至今，负责公司SOFC（固体氧化物燃料电池）项目及其实验室管理；2024年2月至今，任稀陶能源技术（合肥）有限公司董事。
截至本公告披露日，王礼鸿先生直接持有公司股份 27,100 股，通过员工持股平台怀
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