证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-056
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度
并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，上述议案
尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
公司为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，拟新设“联席总经
理”职位，并作为公司高级管理人员。同时根据近期发布的《上市公司章程指引
（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》
《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十五号科创板上
市公司利润分配、公积金转增股本方案公告（2023年12月修订）》等规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。主要修订的
条款对比情况如下：
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称公司高级管
第十一条 本章程所称其他高级管 理人员，包括公司总经理及其他高级管
理人员是指公司的副总经理、财务总监、 理人员，其他高级管理人员是指公司的
1 联席总经理、副总经理、财务总监、董
董事会秘书。 事会秘书和董事会认定的其他高级管理
人员。
序号 修订前 修订后
第九十九条 第九十九条
……
董事可以由总经理、副总经理或者 ……
其他高级管理人员兼任，董事可以由职 董事可以由总经理或者其他高级管
2 工代表担任，但兼任总经理、副总经理 理人员兼任，董事可以由职工代表担任，
或者其他高级管理人员职务的董事以及 但兼任总经理或者其他高级管理人员职
由职工代表担任的董事，总计不得超过 务的董事以及由职工代表担任的董事，
公司董事总数的 1/2。 总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十条 董事会行使下列职 第一百一十条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
3 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 经理的提名，决定聘任或者解聘联席总
总经理、财务总监等高级管理人员，并 经理、副总经理、财务总监等高级管理
决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
第一百三十二条 公司设总经理 1
第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事长提名；设联席总经理若干
名，由董事会聘任或解聘。 名，由总经理提名。公司总经理、联席
4 公司设副总经理若干名，由董事会 总经理均由董事会聘任或解聘。
聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由总经理
提名，由董事会聘任或解聘。
第一百三十六条 总经理对董事会 第一百三十六条 总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）全面主持公司的日常经营管
5 作，组织实施董事会决议，并向董事会 理工作，组织落实董事会决策，并向董
报告工作； 事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划 （二）拟订公司发展战略规划、年
序号 修订前 修订后
和投资方案； 度经营计划、投资方案等须提交董事会
（三）拟订公司内部管理机构设置 审议的事项；按照董事会的决策，组织
方案； 实施公司战略及各项计划和方案的落
（四）拟订公司的基本管理制度； 实；
（五）制定公司的具体规章； （三）拟订公司内部组织架构的设
（六）提请董事会聘任或者解聘公 置或调整方案；
司副总经理、财务总监； （四）拟订公司的基本管理制度；
（七）决定聘任或者解聘除应由董 （五）制定公司的具体规章制度；
事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 （六）依照有关程序，提请董事会
人员及公司职工； 聘任或者解聘公司其他高级管理人员
（八）拟定公司职工的工资、福利、 （董事会秘书除外）；聘任或者解聘除
奖惩； 应由董事会聘任或者解聘以外的其他管
（九）本章程或董事会授予的其他 理人员；除应由董事会决定的管理人员
职权。 薪酬外，决定员工的工资、福利、奖惩、
总经理列席董事会会议。 聘用和解聘；
根据法律、法规及本章程的规定非 （七）在董事会授权范围内，以公
由公司股东大会及董事会审议决策的事 司名义签署有关协议、合同和文件以及
项，由总经理负责决策。公司的日常经 处理有关事宜；
营事项由总经理决策。 （八）召集并主持总经理办公会会
议；
（九）法律、行政法规、公司章程
和董事会授予的其他职权。
总经理及联席总经理列席董事会会
议。
根据法律、法规及本章程的规定，
非由公司股东大会、董事会及专门委员
会审议决策的事项，由总经理负责决策。
总经理全面主持公司的日常经营管理工
作，联席总经理根据公司总经理办公会
确定的职责分工，协助总经理开展工作。
序号 修订前 修订后
第一百三十八条 总经理拟定有关 第一百三十八条 总经理在研究决
职工工资、福利、安全生产以及劳动保 定公司经营方面的重大问题、制定重要
护、劳动保险、解聘（或开除）公司职 的规章制度时，应当听取公司工会的意
6 工等涉及职工切身利益的问题时，应当
事先听取职工大会或职工代表大会的意 见，并通过职工代表大会或者其他形式
见。 听取职工的意见和建议。
第一百四十二条 副总经理、财务总 第一百四十二条 联席总经理、副总
监由总经理提名并由董事会聘任或解 经理、财务总监由总经理提名并由董事
7 聘。副总经理、财务总监对总经理负责， 会聘任或解聘，对总经理负责，在总经
在总经理的统一领导下开展工作，其职 理的统一领导下开展工作，其职权由总
权由总经理办公会会议合理确定。 经理办公会会议合理确定。
第一百六十六条 公司实施积极的 第一百六十六条 公司实施积极的
利润分配政策，重视对投资者的合理投 利润分配政策，重视对投资者的合理投
资回报，并保持利润分配政策的连续性 资回报，并保持利润分配政策的连续性
8 和稳定性。公司董事会和股东大会在利 和稳定性。公司董事会和股东大会在利
润分配政策的决策和论证过程中将充分 润分配政策的决策和论证过程中将充分
考虑独立董事和公众投资者的意见。 听取中小股东的意见。
…… ……
第一百六十七条 第一百六十七条
在符合现金分红的条件下，公司应 在符合现金分红的条件下，公司应
当采取现金分红的方式进行利润分 当采取现金分红的方式进行利润分
配。…… 配。……
公司董事会应当综合考虑所处行业 公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
9 水平以及是否有重大资金支出安排等因 水平、债务偿还能力、是否有重大资金
素，区分下列情形，并按照公司章程规 支出安排和投资者回报等因素，区分下
定的程序，提出差异化的
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