安徽壹石通材料科技股份有限公司
章程
二零二三年十二月
目录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 28
第三节 董事会秘书...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 内部审计...... 44
第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知和公告...... 45
第一节 通知...... 45
第二节 公告...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算...... 47
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则...... 50
安徽壹石通材料科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌
埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。
第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科 创板上市。
第四条 公司注册名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司。
第五条 公司住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号。
第六条 公司注册资本：人民币19,977.5190万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 人员。
第十一条 本章程所称公司高级管理人员，包括公司总经理及其他高级管理
人员，其他高级管理人员是指公司的联席总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书和董事会认定的其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以国际领先技术进行全球化经营，始终坚持正
义事业，为人类贡献知识和技术。通过产品创新、工艺创新，为满足客户的需 求和预期提供解决方案。不断完善公司治理结构，增强企业内部控制，面向国 内外市场，以最佳的资源配置，为股东创造良好的投资效益，为员工提供良好 的发展平台。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子专用材料制造；合成材料制
造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基 复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源 技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
人所认购的同次发行的同种类股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十九条 公司发起设立时，公司的各发起人名称、各自认购的股份数、股
权比例、出资方式、出资时间如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例 出资方式 出资时间
（%）
1 蒋学鑫 1,836.030 49.636 净资产 2015 年 4 月 28 日
2 王亚娟 348.565 9.423 净资产 2015 年 4 月 28 日
3 王同成 267.635 7.235 净资产 2015 年 4 月 28 日
4 张福金 243.040 6.570 净资产 2015 年 4 月 28 日
5 周健 136.920 3.702 净资产 2015 年 4 月 28 日
6 黄小林 136.920 3.702 净资产 2015 年 4 月 28 日
7 刘永开 120.870 3.268 净资产 2015 年 4 月 28 日
8 陈华广 91.160 2.464 净资产 2015 年 4 月 28 日
9 蒋代玉 82.355 2.226 净资产 2015 年 4 月 28 日
10 刘甄 68.985 1.865 净资产 2015 年 4 月 28 日
11 曹铮铮 68.460 1.851 净资产 2015 年 4 月 28 日
12 张建军 68.460 1.851 净资产 2015 年 4 月 28 日
13 兰瑞东 61.775 1.670 净资产 2015 年 4 月 28 日
14 涂芳萍 54.775 1.481 净资产 2015 年 4 月 28 日
15 聂文利 41.090 1.111 净资产 2015 年 4 月 28 日
16 张开权 34.300 0.927 净资产 2015 年 4 月 28 日
17 宋磊 27.370 0.740 净资产 2015 年 4 月 28 日
18 梁建东 10.290 0.278 净资产 2015 年 4 月 28 日
合计 3,699.000 100.000 - -
第二十条 公司股份总数为19,977.5190万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其它方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。
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