证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-045
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度
并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商登记的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<
董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如
下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。主要修订的条款对比
情况如下：
序号 修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
围：电子专用材料制造；电池制造；合成材 电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险
料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制 化学品）；非金属矿物制品制造；专用设备制
品制造、专用设备制造（不含许可类专业设 造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材
1 备制造）；电子专用材料销售；电池销售； 料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶
合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复 瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机
合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设 械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；
备销售；技术进出口；新兴能源技术研发； 新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术
序号 修订前 修订后
新材料技术研发；技术服务、技术开发、技 咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技 限制的项目）
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项的原因收购本公司 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
股份的，应当经股东大会决议。公司因本章 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份
程第二十四条第（三）项、第（五）项、第 的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二
2 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项
以参照本章程的规定或者股东大会的授权， 规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之
经三分之二以上董事出席的董事会会议决 二以上董事出席的董事会会议决议。
议。 ……
……
第四十八条 独立董事有权向董事会提议
第四十八条 独立董事有权向董事会提
召开临时股东大会。独立董事行使该职权的，
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根
行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提
3 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股
会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出 东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
召开股东大会的通知；董事会不同意召开临
出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，应说明理由并公告。
时股东大会的，应说明理由并公告。
第七十一条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会
4 大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 作出报告。独立董事应当向公司年度股东大会
报告。 提交述职报告，独立董事年度述职报告最迟应
序号 修订前 修订后
当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。
……
（三）董事候选人或者监事候选人应根据
公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意
接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、
第八十四条 董事、监事候选人名单以提
完整，保证其当选后切实履行职责等。
案的方式提请股东大会表决。
（四）公司董事会、监事会、单独或者合
……
计持有上市公司已发行股份百分之一以上的
（三）董事候选人或者监事候选人应根
股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会
据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：
选举决定。提名人不得提名与其存在利害关系
5 同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料
的人员或者有其他可能影响独立履职情形的
真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。
关系密切人员作为独立董事候选人。依法设立
股东大会就选举董事、监事进行表决时，
的投资者保护机构可以公开请求股东委托其
根据本章程的规定或者股东大会的决议，应
代为行使提名独立董事的权利。独立董事候选
当实行累积投票制。
人应当在股东大会召开前提交证券交易所审
……
核，被证券交易所提出异议的独立董事候选
人，公司不得将其提交股东大会选举。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当
实行累积投票制。
……
第一百〇七条 独立董事的任职条件、提
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行
名和选举程序、任期、辞职及职权等事宜，应
6 政法规、中国证监会和上海证券交易所的有
按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券
关规定执行。
交易所的有关规定执行。
序号 修订前 修订后
第一百一十条 董事会行使下列职权：
……
（十七）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
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