证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-083
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记以及修订公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26
日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本、股份总数变更的相关情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月 26 日
出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）。
公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每
股发行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币21,181,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。
2022 年 9 月 23 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314 号）。
2022 年 10 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕上述新增股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加17,610,850股有限售条件流通股，公司注册资本由人民币 182,164,340.00 元增加至
199,775,190.00 元，总股本由 182,164,340 股增加至 199,775,190 股。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据中国证监会《上市公司章
程指引（2022 年修订）》等相关规定，并结合公司本次发行的实际情况，拟对《公
司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司，由蚌 有关规定成立的股份有限公司，由蚌
埠鑫源材料科技有限公司全体发起人 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人
1 股东以经审计的净资产折股整体变更 股东以经审计的净资产折股整体变更
设立，经蚌埠市工商行政和质量技术 设立，经蚌埠市市场监督管理局注册
监督管理局注册登记，取得营业执 登记，取得营业执照，统一社会信用代
照。 码为 91340300783089311E。
第六条 公司注册资本： 第六条 公司注册资本：
2 人民币 18,216.4340 万元。 人民币 19,977.5190 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
3 新增
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十八条 公司发行的股票，在中国证
4 新增 券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第十六条 公司于成立之日向全体 第十九条 公司发起设立时，公司的
发起人发行 3,699 万股人民币普通 各发起人名称、各自认购的股份数、股
股，占公司已发行普通股总数的 10 权比例、出资方式、出资时间如下：
5 0%。成立时各发起人的姓名或者名 ……
称及其认购的股份情况如下：
……
序号 修订前 修订后
第十七条 公司股份总数为 18,216.43 第二十条 公司股份总数为 19,977.519
6 40 万股，均为普通股。 0 万股，均为普通股。
第二十一条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司的
以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
7 （四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购
合并、分立决议持异议，要求公司收 其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行 转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可
第二十二条 公司收购公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法
以选择下列方式之一进行：
律、行政法规和中国证监会认可的其
（一）集中竞价交易方式；
它方式进行。
8 （二）要约方式；
公司因本章程第二十四条第一款第
（三）中国证监会批准的其它方
（三）项、第（五）项、第（六）项规
式。
定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
序号 修订前 修订后
第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份5%以上的股东，
将其持有的本公司股票或者其他具有
第二十七条 公司董事、监事、高级管 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
理人员、持有本公司股份 5%以上的 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
股东，将其持有的本公司股票在买入 此所得收益归本公司所有，本公司董
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 事会将收回其所得收益。但是，证券公
月内又买入，由此所得收益归本公司 司因购入包销售后剩余股票而持有5%
所有，本公司董事会将收回其所得收 以上股份的，以及有中国证监会规定
益。但是，证券公司因包销购入售后 的其他情形的除外。
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 前款所称董事、监事、高级管理人员、
9 出该股票不受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有
公司董事会不按照前款规定执行的， 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会未在上述期限内执行的， 票或者其他具有股权性质的证券。
股东有权为了公司的利益以自己的名 公司董事会不按照本条第一款规定执
义直接向人民法院提起诉讼。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照第一款的规定执 执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，负有责任的董事依法承担连带 行的，股东有权为了公司的利益以自
责任。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第二十八条 公司依据公司法的相关 第三十一条 公司依据证券登记机构
规定建立股东名册，股东名册是证 提供的凭证建立股东名册，股东名册
10 明股东持有公司股份的充分证据。股 是证明股东持有公司股份的充分证
东按其所持有股份的种类享有权利， 据。股东按其所持有股份的种类享有
承担义务；持有同一种类股份的股
序号 修订前 修订后
东，享有同等权利，承担同等义 权利，承担义务；持有同一种类股份的
务。 股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司股东大会、董事会 第三十五条 公司股东大会、董事会决
11 决议内容违反法律、行政法规的无 议内容违反法律、行政法规的，股东有
效。
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