证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2022-017
格科微有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,548,924,281
普通股股东所持有表决权数量 1,548,924,281
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 61.9845
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.9845
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了通讯方式
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事
会。
3、 董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,583,592 99.9780 310,281 0.0200 30,408 0.0020
2、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,583,592 99.9780 310,281 0.0200 30,408 0.0020
3、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 355,689 0.0230 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,583,592 99.9780 310,281 0.0200 30,408 0.0020
5、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 325,281 0.0210 30,408 0.0020
6、 议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,547,924,475 99.9354 969,398 0.0625 30,408 0.0021
7、 议案名称：关于 2022 年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,484,526 99.9716 439,755 0.0284 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,547,908,975 99.9344 1,015,306 0.0656 0 0.0000
9、 议案名称：关于续保董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 325,281 0.0210 30,408 0.0020
10.00、关于修订公司章程及相关制度的议案
10.01、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,548,568,592 99.9770 325,281 0.0210 30,408 0.0020
10.02、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.03、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.04、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.0635 30,408 0.0021
10.05、 议案名称：关于修订对外担保管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,547,909,475 99.9344 984,398 0.06
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