证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-003
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自
有资金和部分超募资金新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日
召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司拟对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额进行调减，并使用调减资金、部分超募资金和自有资金新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目，同时公司拟为本次新增项目设立募集资金专户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金及募投项目概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科
赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股（每股面值
人民币 1 元），并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称
“本次发行”）。本次发行的发行价格为 69.98 元/股，本次发行募集资金总额1,442,987,600.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,317,694,018.94 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年 9 月 22 日出具了“中汇会验[2023]9218 号”《验资报告》，验证募集资金已
全部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目情况计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
1 西安爱科赛博电气股份有限公司精密 12,000.00 12,000.00
特种电源产业化建设项目
2 苏州爱科赛博电源技术有限责任公司 10,000.00 10,000.00
新增精密测试电源扩建项目
3 西安爱科赛博电气股份有限公司研发 6,000.00 6,000.00
中心升级改造项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
总计 38,000.00 38,000.00
二、募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额调减情况
（一）募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”的概况
募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”的原计划总投资金额 12,000 万元，拟投入募集资金 12,000 万元，实施主体为西安爱科赛博电气股份有限公司，该项目旨在根据特种电源发展趋势及市场需求的变化，进一步扩大公司精密特种电源产品的生产规模，提升包括砖型模块、液冷模块以及 3kW 平台 DCDC 在内的精密特种电源产品的产能，以满足公司未
来业务的发展需求，保障公司的可持续发展。截止 2024 年 1 月 31 日，该募投项
目已使用募集资金 1,675,241.40 元（均为设备款），剩余尚未使用的募集资金共118,364,731.40 元，存放于公司开立的募集资金专户。
（二）本次调减募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”拟投入金额的具体情况
1、拟调减金额明细
单位：万元
项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金 调减金额
建筑工程 4,075.00 640.00 3,435.00
设备购置及安装 6,551.10 6,551.10 -
基本预备费 531.31 531.31 -
铺底流动资金 842.59 842.59 -
项目总投入金额 12,000.00 8,565.00 3,435.00
2、调减原因及调减资金用途
结合公司生产区域布局规划调整，决定不在现有场地新建大楼，仅利用现有厂房进行升级改造，故调减原募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”募集资金的金额中拟用于建筑工程的 3,435 万元，并将该项目调减的募集资金3,435万元用于新增募投项目“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目中，以进一步提高募集资金使用效率，尽早实现募集资金投资项目收益。
三、拟新增募投项目情况
（一）“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的基本情况
项目名称：爱科赛博研发创新总部及先进制造基地
建设地点：西安市高新区徐家寨村西经四十四路与纬三十四路什字东北角
实施主体：西安爱科赛博电气股份有限公司
投资总额：56,233.81 万元
建设周期：3 年
建设内容：包括研发创新总部及先进制造基地，其中：（1）公司拟建设新的研发创新总部，为公司面向未来发展的技术研究和产品开发提供一流的软硬件条件，拟建设包括集成封装电力电子功率变换模块实验中心、电力电子设备可靠
性实验室、电磁兼容试验室等在多个实验室，以期在包括“高可靠高功率密度集成封装电力电子功率变换模块核心技术”“高精度高动态特种电源关键技术”“电力电子设备可靠性设计分析技术研究和可靠性试验技术”等在内的多个核心技术方向获取新的突破进一步丰富公司的技术平台和产品平台，进一步完善集成产品开发体系建设；（2）公司拟建设先进制造基地，用以新增精密测试电源与特种电源系列产品生产线，扩大主营业务生产规模，进一步增强公司盈利能力。
本项目既包含研发创新总部部分，也包含先进制造基地部分，其中研发创新总部部分不直接产生效益，其效益将从公司后续推出的新产品和相应的技术支撑中间接体现，本项目的直接效益主要由先进制造基地部分产生。经测算，爱科赛博研发创新总部及先进制造基地内部收益率为 12.75%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为 8.78 年（含建设期 3 年），“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目完全投产后，能够满足公司业务发展的需求。同时，新增的生产线还可用于其他新产品的开发，为公司带来多方面效益，而且随着项目建成，公司研发的软硬件条件全面提升，也将更加有助于公司吸引人才，有利于公司长远发展。
（二）“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目拟使用募集资金情况
“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目预计投资金额为 56,233.81万元，其中自有资金 1,940.58 万元、其他项目调减资金 3,435.00 万元、超募资金50,858.23 万元，项目涉及的募集资金投资金额和投资计划构成情况如下：
单位：万元
序号 项目 总金额 其他项目 自有资金 超募资金
调减资金
1 土地及建筑工程投资 39,939.54 3,435.00 1,940.58 34,563.96
2 设备购置及安装 12,632.52 - - 12,632.52
3 技术研发费用 1,900.00 - - 1,900.00
4 基本预备费 525.72 - - 525.72
5 铺底流动资金 1,236.03 - - 1,236.03
项目总投资 56,233.81 3,435.00 1,940.58 50,858.23
分析
1.可行性分析
（1）下游广阔的市场空间为本次项目产能消化提供市场保障
近年来，我国光伏储能、电动汽车、航空航天等行业快速发展，带动电源产品的市场需求量不断扩大。下游领域持续增长的市场规模为公司产品提供广阔的市场发展空间，为“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目实施提供了有效的支撑。
（2）公司丰富的生产管理经验和客户积累为本项目建设提供有利条件
公司自成立以来，专注于电力电子电能变换和控制领域，致力为用户提供精密特种电源和电能质量控制核心产品和解决方案，产品覆盖发电、输配电、用电全流程，涉及特种装备、新能源、电力、交通、工业、科学研究等诸多领域。经过多年发展，公司积累了丰富的生产经验，建立了完备的内控体系，采用 IPD集成产品开发管理、PLM 管理系统、ERP 企业资源管理等先进平台，持续进行管理优化和创新，促进公司的稳定健康发展。目前公司已通过了 GJB9001 质量体系以及多项特种装备产品资质认证。公司丰富的生产管理经验和客户积累为“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目建设提供有利条件。
（3）公司深厚的技术积累为本项目建设奠定良好基础
公司作为陕西省第一批国家级高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，始终以技术研发作为生存发展之本，经过 20 多年的持续研发创新，掌握了电力电子变换及控制领域的核心技术，公司技术中心先后被
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