本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
西安爱科赛博电气股份有限公司
Xi'anActionpower Electric Co., Ltd.
（西安市高新区新型工业园信息大道 12 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票2,062万股，占发行后总股本的比例为
发行股数： 25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售
股份。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 人民币69.98元
发行日期： 2023年9月18日
拟上市的证券交易所和板 上海证券交易所科创板
块：
发行后总股本： 8,248万股
保荐人（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期： 2023年9月22日
目 录
目 录......2
第一节 释义......6
第二节 概览......12
一、重大事项提示......12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......15
三、本次发行概况......16
四、发行人的主营业务经营情况......18
五、发行人符合科创板定位和科创属性的要求......26
六、发行人主要财务数据和财务指标......28
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......29
八、发行人选择的具体上市标准......32
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......32
十、募集资金运用与未来发展规划......33
十一、其他对发行人有重大影响的事项......34
第三节 风险因素......36
一、与发行人相关的风险......36
二、与行业相关的风险......40
三、其他风险......42
第四节 发行人基本情况...... 44
一、发行人基本情况......44
二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况......44
三、发行人报告期内的重大资产重组情况......49
四、发行人的股权结构......49
五、发行人重要子公司、分公司情况......50
六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况......52
七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形......61
八、发行人协议控制架构的情形......61
九、控股股东、实际控制人的合法合规情况......62
十、发行人的股本情况......62
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况......73
十二、发行人的股权激励及相关制度安排......88
十三、发行人员工情况......91
第五节 业务与技术......99
一、发行人主营业务及主要产品......99
二、发行人所处行业的基本情况......135
三、发行人销售情况和主要客户......174
四、发行人采购情况和主要供应商......183
五、发行人主要固定资产和无形资产......187
六、发行人核心技术及研发情况......194
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力......219
八、发行人境外经营情况......220
第六节 财务会计信息与管理层分析......221
一、财务报表......221
二、会计师出具的审计意见......226
三、主要会计政策和会计估计......228
四、非经常性损益......268
五、分部信息......269
六、税项......270
七、主要财务指标......271
八、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素、具有较强预示性的财务或
非财务指标......273
九、经营成果分析......275
十、资产质量分析......318
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......340
十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合
并等事项......357
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......357
十四、发行人财务报告审计基准日后的主要经营状况......362
十五、发行人盈利预测情况......362
十六、发行人境外经营情况......362
第七节 募集资金运用与未来发展规划......363
一、募集资金规模及投向......363
二、募集资金投资项目情况......367
三、发行人未来发展战略......370
第八节 公司治理与独立性...... 375
一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况......375
二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师对公司内部控制
的鉴证意见......375
三、发行人及子公司报告期内违法违规和受到处罚的情况......380
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况......380
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力......380
六、同业竞争......382
七、关联方、关联关系与关联交易......383
第九节 投资者保护......396
一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序......396
二、本次发行前后股利分配政策差异情况，有关现金分红的股利分配政策、
决策程序及监督机制......396
三、其他......399
第十节 其他重要事项...... 400
一、重要合同......400
二、汉瓦特相关事项......406
三、对外担保......411
四、重大诉讼仲裁事项......411
第十一节 声明......412
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......412
发行人控股股东、实际控制人声明......413
保荐机构（主承销商）声明（一）......414
保荐机构（主承销商）声明（二）......415
发行人律师声明......416
会计师事务所声明......417
资产评估机构声明......418
验资机构声明......420
验资复核机构声明......421
第十二节 附件......422
一、备查文件......422
二、文件查阅时间......423
三、文件查阅地址......423
四、历史沿革及股东信息核查等合规信息......423
五、专利权、软件著作权、域名权及美术作品著作权信息......455
六、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况......470
七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专
门委员会的建立健全及运行情况说明......490
八、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
机制建立情况......495
九、募集资金具体运用情况......500
十、捐赠设立民办非企业情况及报告期内已注销的子公司情况......506
十一、发行人参与的重大项目具体情况......508
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、基本术语
爱科赛博/发行人/公 指 西安爱科赛博电气股份有限公司
司/股份公司
爱科有限/有限公司 指 西安爱科电子有限责任公司
赛博电气 指 西安赛博电气有限责任公司，曾系发行人全资子公司，已注销
苏州爱科 指 苏州爱科赛博电源技术有限责任公司，原名称为“苏州爱科博
瑞电源技术有限责任公司”，发行人全资子公司
北京蓝军 指 北京蓝军电器设备有限公司，发行人控股子公司
上海联新 指 上海联新投资中心（有限合伙），现更名为“上海衢蓬企业管
理中心（有限合伙）”
重庆华犇 指 重庆华犇电子信息创业投资中心（有限合伙）
陕西集成电路 指 陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）
西高投 指 西安高新技术产业风险投资有限责任公司
西安博智汇 指 西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业
重庆洪泰 指 重庆洪泰致盈股权投资中心（有限合伙）
洪泰嘉创 指 洪泰嘉创（重庆）股权投资基金管理中心（有限合伙）
洪泰同创 指 北京洪泰同创投资管理有限公司
启元开泰 指 嘉兴启元开泰股权投资合伙企业（有限合伙）
国彤创丰 指 国彤创丰私募基金管理有限公司，曾用名为“国投创丰投资管
理有限公司”
嘉兴宝樾 指 嘉兴宝樾紫杉投资合伙企业（有限合伙）
上海宝樾 指 上海宝樾投资管理有限公司
达晨创通 指 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）
达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）
达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
三元玖运 指 三元玖运（海南）创业投资有限公司
三元航科 指 陕西三元航科投资基金合伙企业（有限合伙）
华为 指 华为技术有限公司及其附属企业
比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其附属企业
阳光电源 指 阳光电源股份有限公司
固德威 指 固德威技术股份有限公司及其附属企业
汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司及其附属企业
中国科学院
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