证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2023-001
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2023 年 1 月 3 日以现场会议的方式召开了第四届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名谢建新先生、程海涛先生、杨治华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士为公司第五届独立董事候选人；上述董事候选人简历见附件。
三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其中雷琳娜女士为会计专业人士。
公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事将于2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会同意提名为王为民先生、展小辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工监事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 4 日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
谢建新先生：1961 年 10 月生，加拿大国籍。1981 年 10 月至 1992 年 3 月，
任汕头市金园区汕樟化工原料公司经理；1992 年 3 月至 1997 年 11 月，任汕头
经济特区广澳轻化发展公司总经理；1997 年 11 月至 2001 年 8 月，任汕头市大
加化工机械有限公司总经理；2012 年 1 月至今，任唯赛勃环保材料控股有限公司董事；2017 年 1 月至今，任上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人。2001 年 8 月至 2021 年 8 月，任公司董事长、总经理；2021 年 9 月至
2022 年 10 月任公司董事长； 2022 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。
谢建新先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，谢建新先生未直接持有公司股份，通过唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司 80,458,425 股，通过上海华加企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,373,946 股，合计持有公司 89,832,371 股，占公司总股本的 51.70%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
程海涛先生：1960 年 9 月生，美国国籍，德克萨斯大学阿灵顿分校化学博
士。曾任上海交通大学应用化学系讲师、密西根大学化学系研究员、美国汉高乐泰公司研发经理、美国科氏膜系统有限公司高分子技术部主任、无锡攀捷新材料有限公司总经理、南京瑞新高分子功能材料有限公司执行董事。2016 年 8 月至今，历任全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司董事、技术总监，系公司核心技术人员。2021 年 9 月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，程海涛先生未直接持有公司股份，通过控股股东唯赛勃环保材料控股有限公司间接持有公司 9,770,780 股，占公司总股本的 5.62%，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨治华先生：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1999 年 12 月至 2001 年 10 月，任上海泖峰汽车塑料件厂技术科技术员、
项目开发主管；2001 年 11 月至 2003 年 6 月，任上海大众联翔汽车零配件有限
公司技术部项目开发主管；2003 年 6 月至今，历任公司工程部工程师、三车间
主任、售后服务部经理；2020 年 6 月至 2021 年 8 月，任公司副总经理，2021
年 9 月至今，任公司生产总监，负责生产管理。
截至本公告披露日，杨治华先生，未直接持有公司股份，通过上海静日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有 37,500 股，占公司总股本的 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第五届董事会独立董事候选人简历
王文学先生：1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 7 月
至1986 年7 月，任中国人民银行西安市分行南关办事处科员；1986年 7月至 1993
年 3 月，任中国人民银行西安市分行副处长；1993 年 3 月至 1997 年 10 月，任
西安证券公司副总经理、总经理；1997 年 10 月至 2001 年 4 月，任西安证券有
限责任公司董事长；2001 年 6 月至 2011 年 4 月，任华鑫证券有限责任公司董事
长；2008 年 7 月至 2014 年 10 月，兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事
长；2011 年 6 月至 2019 年 11 月，任摩根士丹利华鑫证券有限公司董事长；2014
年 12 月至 2020 年 9 月，任华鑫证券有限责任公司监事；2020 年 1 月，至今任
公司独立董事。
截至本公告披露日，王文学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈宏民先生：1960 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 3 月
至今任职于上海交通大学，曾经担任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长，系统工程研究所所长，管理科学与工程系主任。现担任上海交通大学产业组织与技术创新研究中心主任、《系统管理学报》杂志主编、中国管理科学与工程学会副理事长、中国系统工程学会常务理事、中国系统工程学会系统动力学专业委员会副主任、上海市系统工程学会副理事长兼学术委员会主任等学术兼职和上海市政协常委、中国民主建国会上海市委副主委等社会兼职工作；2015 年 7 月 2020
年 5 月，任成都三泰控股集团股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至 2022 年 7
月，任北京谊安医疗系统股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，陈宏民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
雷琳娜女士：1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9
月至 20
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