688718 科创 唯赛勃

证券代码：688718        证券简称：唯赛勃        公告编号：2022-034
          上海唯赛勃环保科技股份有限公司

        第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
2022 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十八次会议（以下
简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日通过专人、电话或电
子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体参会董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的议案》
  董事会近日收到公司非独立董事、总经理周广朋先生提交的《辞职报告》，周广朋先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。辞职后，周广朋先生将不再担任公司任何职务。周广朋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，本次董事会一致同意聘任董事长谢建新先生兼任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于非独立董事、总经理辞任及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-036）。

    （二）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>及其摘要>的议案》

  公司董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  表决情况：8 票同意，0 票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  特此公告。

                                上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022年 10月 28日