证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-028
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 379
普通股股东人数 379
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 76,387,483
普通股股东所持有表决权数量 76,387,483
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.7421
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.7421
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,384,731 99.9963 2,752 0.0037 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 11,804,715 99.9941 688 0.0059 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,386,795 99.9990 688 0.0010 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 56,096,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 12,132,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 8,156,571 99.9662 2,752 0.0338 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 171,035 98.4164 2,752 1.5836 0 0.0000
股东
市值 50 万以 7,985,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2023
6 年度利润分配方 17,611,251 99.9843 2,752 0.0157 0 0.0000
案》的议案
关于续聘2024年
7 度审计机构的议 17,613,315 99.9960 688 0.0040 0 0.0000
案
关于为董事、监
9 事及高级管理人 11,804,715 99.9941 688 0.0059 0 0.0000
员购买责任险的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所
持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股
东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 6、议案 7、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票；
3、作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东已
对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
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