证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-007
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 374
普通股股东人数 374
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,921,528
普通股股东所持有表决权数量 73,921,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.2009
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2009
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,921,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,768,648 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,492,328 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 13,065,928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
7、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
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