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艾罗能源:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-24

艾罗能源:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688717        证券简称:艾罗能源        公告编号:2024-007
      浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 02 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    374

普通股股东人数                                                    374

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        73,921,528

普通股股东所持有表决权数量                                73,921,528

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              46.2009
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        46.2009

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长李新富主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书盛建富出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.03 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.04 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.05 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.06 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例

                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.07 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.08 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2.09 议案名称:关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:关于修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            73,921,528 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
4、 议案名称:关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            13,768,648 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            69,492,328 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            13,065,928 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
7、 议案名称:关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事
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