688707 科创 振华新材

证券代码：688707        证券简称：振华新材        公告编号：2024-033

          贵州振华新材料股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        26

普通股股东人数                                                        26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          142,219,215

普通股股东所持有表决权数量                                  142,219,215

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    27.9527

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            27.9527

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长侯乔坤、副董事长向黔新、董事程琥、
梅益、范其勇现场参会；不能出席会议的董事有吴勇、伍杰，已向董事会提前请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事张佳现场参加，不能出席会议的监
事有田云、潘敏嫦，已向董事会提前请假；
3、 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

3、 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

5、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

7、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权

                      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例

                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            142,147,015 99.9492 72,200 0.0508    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意              反对          弃权

案    议案名称                                    比例  票  比例
序                    票数    比例（%）  票数  （%）  数  （%）
号

3  关 于 确 认 公 司 10,663,059  99.3274  72,200  0.6726  0  0.0000
  2023 年度董事、

  监事薪酬的议案

6  关于 2023 年度利 10,663,059  99.3274  72,200  0.6726  0  0.0000
  润分配预案的议

  案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

  律师：苏绍魁律师、原松雷律师
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                    贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 11 日