贵州振华新材料股份有限公司
章程
（2022 年 6 月）
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会...... 24
第一节 董事......24
第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事......34
第二节 监事会......35
第八章 党的组织...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任......41
第十章 通知和公告...... 41
第一节 通知......41
第二节 公告......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 45
第一章 总则
第一条 为建立健全现代企业制度，规范公司的组织和行为，促进公司国有资本保值增值，提高公司竞争力，促进公司的发展，保护公司、公司出资人和公司债权人以及员工的合法权益，维护公司正常的生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）等党内法规的有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，设立方式为发起设立。
公司在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300761965069C。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司名称：贵州振华新材料股份有限公司（Guizhou Zhenhua
E-CHEM Inc.）。
第五条 公司住所：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
第七条 公司经营期限为 50 年。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和其他由董事会聘任并决定其薪酬的公司人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司经营宗旨：充分利用一切对公司有利的因素，合法经营，积极拓展国内外市场，不断提高公司在市场上的竞争力，使全体股东获得良好的经济效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料的生产，锂离子电池生产、制造，电子新材料的开发、研究、技术咨询和经营，国内商业及物资供销业，进出口业务。（公司的经营范围以公司登记机关核定的内容为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条 公司发起人姓名或名称，认购的股份数、出资方式及出资时间：
认购股份 持股比例
序号 发起人名称/姓名 出资方式 出资时间
（万股） （%）
振华集团深圳电子有限
1 680 实物 2004 年 4 月 15 日 34.00
公司
2 蔡健 200 货币 2004 年 4 月 15 日 10.00
3 向黔新 150 货币 2004 年 4 月 15 日 7.50
4 韦国光 140 货币 2004 年 4 月 15 日 7.00
5 董侠 100 货币 2004 年 4 月 15 日 5.00
6 方亮 47 货币 2004 年 4 月 15 日 2.35
7 王建 45 货币 2004 年 4 月 15 日 2.25
8 刘一凡 30 货币 2004 年 4 月 15 日 1.50
9 唐林 30 货币 2004 年 4 月 15 日 1.50
10 邹如海 30 货币 2004 年 4 月 15 日 1.50
认购股份 持股比例
序号 发起人名称/姓名 出资方式 出资时间
（万股） （%）
11 马豫 30 货币 2004 年 4 月 15 日 1.50
12 李灏 23 货币 2004 年 4 月 15 日 1.15
13 陈清洁 20 货币 2004 年 4 月 15 日 1.00
14 闵沛农 20 货币 2004 年 4 月 15 日 1.00
15 张少英 16 货币 2004 年 4 月 15 日 0.80
16 申黎丽 16 货币 2004 年 4 月 15 日 0.80
17 吴德华 15 货币 2004 年 4 月 15 日 0.75
18 蔡光明 14 货币 2004 年 4 月 15 日 0.70
19 黄蓉 14 货币 2004 年 4 月 15 日 0.70
20 王汉明 13 货币 2004 年 4 月 15 日 0.65
21 邹坤麟 10 货币 2004 年 4 月 15 日 0.50
22 王芳 10 货币 2004 年 4 月 15 日 0.50
23 张欣 10 货币 2004 年 4 月 15 日 0.50
24 仇惠民 10 货币 2004 年 4 月 15 日 0.50
25 丁晓鸿 10 货币 2004 年 4 月 15 日 0.50
26 唐尚斌 10 货币 2004 年 4 月 15 日 0.50
27 朱亨林 10 货币 2004 年 4 月 15 日 0.50
28 杨如忠 10 货币
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